ShanXi Coking Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Oct 9, 2018

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2018-055号

山西焦化股份有限公司 董事会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

山西焦化股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018 年10 月9 日在本公司召开，本次会议应出席董事9 人，实际出席9 人，会议由郭 文仓董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案

会议选举郭文仓为公司第八届董事会董事长；选举郭毅民、李峰、 黄振涛等三人为公司第八届董事会副董事长。

郭文仓、郭毅民、李峰、黄振涛等个人简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案

董事会各专门委员会成员选举如下：

序号	类别	主任 委员	委员	下设小组	组长	成员
1	战略委员会	郭文仓	李 峰 赵 鸣	投资评审组	李 峰	郭毅民 张东进 王晓军
2	审计委员会	刘俊彦	王晓军 赵 鸣	审计工作组	王晓军	朱永智 王冬琴 翟正义
3	提名委员会	赵 鸣	郭文仓 刘俊彦	提名工作组	郭文仓	郭毅民 李 峰 张东进
4	薪酬与考核 委员会	赵 鸣	李 峰 史竹敏	薪酬与考核 工作组	李 峰	成向贵 王晓军 柴高贵

表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案

根据工作需要，经郭文仓董事长提名，董事会聘任：李峰任公司总 经理，王洪云任公司董事会秘书；经李峰总经理提名，董事会聘任：成 向贵、张国富任公司副总经理，王晓军任公司财务总监，柴高贵任公司 总工程师，乔军任公司总法律顾问。

根据工作需要和上海证券交易所规定，董事会聘任李延龙为公司证 券事务代表。

李峰等高级管理人员和证券事务代表个人简历附后。

上述人员任期均为三年，自2018 年10 月9 日起至2021 年10 月8 日止。

表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

附件：郭文仓等人员个人简历

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2018 年10 月10 日

附件：郭文仓等人员个人简历

郭文仓，男，汉族，1967 年8 月出生，山西代县人，中共党员，大 学文化，硕士学位，高级工程师。1991 年8 月参加工作，现任山西焦化 集团有限公司党委书记、董事长、总经理，山西焦化股份有限公司党委 书记、董事长，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事长。

郭毅民，男，汉族，1961 年9 月出生，四川达县人，中共党员，大 学文化，高级工程师。1982 年8 月参加工作，现任山西焦化集团有限公 司党委常委、董事，山西焦化股份有限公司党委委员，总工程师、副总 经理，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事。

李峰，男，汉族，1967 年10 月出生，山西襄汾人，中共党员，大 学文化，高级工商管理硕士（EMBA），高级工程师。1987 年7 月参加工 作，现任山西焦化集团有限公司党委常委、纪委委员，山西焦化股份有 限公司党委委员、董事、总经理、董事会秘书，山西焦煤集团飞虹化工 股份有限公司董事，山西中煤华晋能源有限责任公司副董事长。

黄振涛，男，汉族，1972 年 7 月出生，山西平定人，中共党员， 大学文化，经济师。1995 年8 月参加工作，现任山西西山煤电股份有限 公司党委委员、董事、董事会秘书。

成向贵，男，汉族，1963 年7 月出生，山西交城人，大学文化，中 共党员，经济师。1982 年8 月参加工作，现任山西焦化集团有限公司党 委常委，山西焦化股份有限公司副总经理，山西中煤华晋能源有限责任 公司董事。

张国富，男，汉族，1964 年9 月出生，山西阳城人，中共党员，大 学文化，高级工程师。1985 年7 月参加工作，现任山西焦化集团有限公 司副总工程师、机动处处长、重点工程项目指挥部总指挥。

王晓军，男，汉族，1969 年5 月出生，河北迁安人，中共党员，大 学文化，会计师。1987 年7 月参加工作，现任山西焦化集团有限公司董 事、山西焦化股份有限公司财务总监、山西焦煤集团飞虹化工股份有限 公司总会计师、山西中煤华晋能源有限责任公司董事。

柴高贵，男，汉族，1971 年4 月出生，山西夏县人，中共党员，大 学文化，工程师。1996 年参加工作，现任山西焦化集团有限公司董事。

乔军，男，汉族，1968 年6 月出生，山西洪洞人，中共党员，研究 生学历，经济师。1992 年7 月参加工作，现任山西焦化股份有限公司总 法律顾问。

王洪云，男，汉族，1976 年2 月出生，山西洪洞人，中共党员，大 学文化，经济师。1995 年7 月参加工作，现任山西焦化股份有限公司董 事会秘书处主任、证券事务代表。

李延龙，男，汉族，1976 年6 月出生，山西洪洞人，中共党员，大 学文化，经济师。1996 年8 月参加工作，现任山西焦化股份有限公司董 事会秘书处秘书科科长。