ShanXi Coking Co.,Ltd — AGM Information 2012

Sep 6, 2012

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2012-021 号

山西焦化股份有限公司 关于召开第三十八次股东大会的通知

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：现场会议时间 2012 年 9 月 21 日 14:30 时； 网络投票时间 2012 年 9 月 21 日

上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

●股权登记日：2012 年 9 月 14 日

●会议召开地点：公司办公楼二楼会议室

●会议方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式

●是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2012 年

• 9 月21 日（星期五）召开公司第三十八次股东大会，具体如下： （一）会议召开时间

• 1、现场会议时间：2012 年9 月21 日（星期五）下午14:30。

• 2、网络投票时间：2012 年9 月21 日（星期五）上午9:30—11:30，

• 下午13:00—15:00。

（二）会议召开地点

公司办公楼二楼会议室。

（三）会议召集人

公司董事会。

（四）会议方式

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。公司将通 过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

（五）股权登记日：2012 年9 月14 日（星期五）。 二、会议审议事项

1、《关于延长公司2011 年非公开发行A 股股票决议有效期并调 整发行方案的议案》。

• 2、《关于调整公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

• 3、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行

• 股票具体事宜有效期的议案》。

• 4、《关于公司和山西三维集团股份有限公司互保的议案》。

• 5、《关于修改〈山西焦化股份有限公司章程〉的议案》。

上述五项议案均为特别决议，采用现场投票与网络投票相结合的

表决方式，由出席股东大会有表决权的股份总数的三分之二以上通过。

相关股东大会会议资料将于2012 年9 月11 日（星期二）在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行登载。

三、出席会议事项

• 1、出席会议对象

• （1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）2012 年9 月14 日（星期五）交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席者 可委托代理人出席；

（3）公司聘请的律师。

2、参加会议办法

（1）拟出席会议的自然人股东请持股票账户卡、本人身份证件（股 东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代

理人请持股票账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和 加盖法人公章的授权委托书，于2012 年9 月20 日（星期四）18:00 时前到公司董事会秘书处办理登记手续，或以信函（传真）方式书面 回复公司进行登记，书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股 票账户卡、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮 政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注 明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件1。

（2）本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（3）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带 身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 四、流通股股东参加网络投票程序

本次会议审议的五项议案采用现场投票与网络投票相结合的表决 方式，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平 台对有关议案进行投票表决，具体如下：

（1）本次股东大会网络投票时间为2012 年9 月21 日（星期五） 上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（2）投票代码：738740，投票简称：山焦投票。（具体流程见附 件2）

（3）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，如果出现重复投 票，将按以下规则处理：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决 方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 五、公司联系方式

联系电话：0357-6625471 6621802 传真：0357-6625045

联系人：王洪云 李延龙

地址：山西省洪洞县广胜寺镇

邮政编码：041606

六、其他事项

提示公告：公司将于2012 年9 月18 日（星期二）就本次股东大

会发布提示公告。

• 七、备查文件

• 1、公司第六届董事会第十二次会议决议

• 2、公司独立董事关于会议相关事项的独立意见

• 附件：1、授权委托书

• 2、投资者参加网络投票的操作流程

特此公告。

山西焦化股份有限公司

二〇一二年九月五日

附件1：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位/本人出席山西焦化股 份有限公司第三十八次股东大会，并代为行使表决权。

审 议 议 题	表决意见	表决意见	表决意见
	同意 （√）	否决 （×）	弃权 （O）
1、《关于延长公司2011 年非公开发行A 股股票决议有效期 并调整发行方案的议案》
2、《关于调整公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
3、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开 发行股票具体事宜有效期的议案》
4、《关于公司和山西三维集团股份有限公司互保的议案》
5、《关于修改〈山西焦化股份有限公司章程〉的议案》

委托人签名： 身份证（营业执照）号码：

受托人签名： 身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

委托日期：二〇一二年 月 日

委托期限：至本次股东大会结束时止

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

（投票日期：2012 年 9 月21 日）

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738740	山焦投票	5	A 股股东

2、表决方法

（1）一次性表决方法

如果股东一次性表决所有议案，则表决方法如下表所示：

表决 序号	内 容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-5	本次股东大会的所有5 项 议案	738740	99.00 元	1 股	2 股	3 股

（2）分项表决方法

如果股东依次表决以下议案，则表决方法如下表所示：

表决 序号	内 容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于延长公司2011 年非公 开发行A 股股票决议有效期 并调整发行方案的议案》	738740	1.00 元	1 股	2 股	3 股
2	《关于调整公司非公开发行 股票预案（修订稿）的议案》	738740	2.00 元	1 股	2 股	3 股
3	《关于提请股东大会延长授 权董事会全权办理本次非公 开发行股票具体事宜有效期 的议案》	738740	3.00 元	1 股	2 股	3 股
4	《关于公司和山西三维集团 股份有限公司互保的议案》	738740	4.00 元	1 股	2 股	3 股
5	《关于修改〈山西焦化股份 有限公司章程〉的议案》	738740	5.00 元	1 股	2 股	3 股

3、表决意见

表决意见种类 对应的申报股数

同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票举例

1、股权登记日 2012 年 9 月 13 日 A 股收市后，持有山西焦化 A 股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写 “99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738740	买入	99.00 元	1 股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行逐项表决，拟对 本次网络投票的第1 号议案《关于延长公司2011 年非公开发行A 股股 票决议有效期并调整发行方案的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738740	买入	1.00 元	1 股

3、如某 A 股投资者对本次股东大会议案进行逐项表决，拟对本 次网络投票的第1 号议案《关于延长公司2011 年非公开发行A 股股票 决议有效期并调整发行方案的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738740	买入	1.00 元	2 股

4、如某 A 股投资者对本次股东大会议案进行逐项表决，拟对本 次网络投票的第1 号议案《关于延长公司2011 年非公开发行A 股股票 决议有效期并调整发行方案的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738740	买入	1.00 元	3 股

三、投票注意事项

• 1、若股东对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格

• 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其 意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

• 2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、

• 委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行 网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本 次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按 照弃权计算。