SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 20, 2014

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2014－011

山西安泰集团股份有限公司

关于召开二○一四年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014 年4 月8 日

• 股权登记日：2014 年3 月31 日

• 是否提供网络投票：否

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于2014 年4 月8 日召开二○ 一四年第二次临时股东大会，现将具体情况公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2014 年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

• 3、会议时间：2014 年4 月8 日（星期二）上午11:00

4、会议方式：现场投票表决方式

• 5、会议地点：公司办公大楼三楼会议室

二、会议审议事项

《关于为控股子公司宏安科技提供担保的议案》

上述议案的具体内容详见公司同日披露的董事会决议公告及相关附件，公司 也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料，请投资 者届时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅。该议案需股东大会以特别决 议通过。

三、会议出席对象

• 1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至2014 年3 月31 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本 次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权 人不必为本公司股东）；

3、公司聘请的法律顾问和公司邀请的其他相关人员。

四、现场会议预登记方法

1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身 份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应 提供代理人的身份证及股东的授权委托书。

法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、 法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份 证及法定代表人的授权委托书。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表 人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表 人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

• 2、登记时间：2014 年4 月3 日（星期四）上午9：00～11：00 下午2：00～

• 4：00，异地股东可于2014 年4 月3 日前采取信函或传真的方式登记。

• 3、登记地点：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部 4、联系方式：

• 通讯地址：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部 联 系 人：刘明燕

• 邮政编码：032002 电 话：0354-7531034 传 真：0354-7536786 五、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；

• 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。 六、备查文件：

山西安泰集团股份有限公司第七届董事会二○一四年第二次临时会议决议 备查文件存放于公司证券与投资者关系管理部办公室。

附件：授权委托书

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年三月二十日

附件

授权委托书

本人/本单位作为山西安泰集团股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士 代为出席公司二○一四年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权， 本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

表决意见（同意√、 审议议题 否决×、弃权O）

关于为控股子公司宏安科技提供担保的议案

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托日期：2014 年 月 日