SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 29, 2014

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2014－004

山西安泰集团股份有限公司

关于召开二○一四年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 是否提供网络投票：是

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于2014 年2 月18 日召开二

• ○一四年第一次临时股东大会，现将具体情况公告如下：

• 一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

3、会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股 股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网 址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。

4、会议时间：2014 年2 月18 日（星期二）下午2:30

网络投票起止时间为2014 年2 月17 日15：00 至2014 年2 月18 日15：00； 5、会议地点：公司办公大楼三楼会议室

二、会议审议事项

• 1、关于引进外资对山西安泰集团宏安煤化工有限公司增资暨募集资金投资项

• 目实施主体变更的议案；

2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增资扩股及募集资金投资项目 实施主体变更相关具体事宜的议案。

上述各项议案的具体内容详见公司同日披露的第七届董事会/监事会决议公 告及相关附件，公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大 会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅。

三、会议出席对象

• 1、公司董事、监事及高级管理人员；

1

2、截至2014 年2 月10 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本 次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权 人不必为本公司股东）；

• 3、公司聘请的法律顾问和公司邀请的其他相关人员。

• 四、现场会议预登记方法

1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身 份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应 提供代理人的身份证及股东的授权委托书。

法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、 法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份 证及法定代表人的授权委托书。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表 人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表 人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

• 2、登记时间：2014 年2 月13 日（星期四）上午9：00～11：00 下午2：00～

• 4：00，异地股东可于2014 年2 月13 日前采取信函或传真的方式登记。

• 3、登记地点：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部 4、联系方式：

• 通讯地址：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部 联 系 人：刘明燕

邮政编码：032002

• 电 话：0354-7531034

• 传 真：0354-7536786

五、流通股股东参加网络投票程序事项

• 1、本次股东大会网络投票起止时间为2014 年2 月17 日15：00 至2014 年2

• 月18 日15：00 ；

• 2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提

• 前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《投 资者身份验证操作流程》（附件一）；

2

3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有 关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网 络投票操作流程》（附件二）；

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结 算有限责任公司网站查询（网址同上）；

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；

• 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

七、备查文件：

山西安泰集团股份有限公司第七届董事会二○一四年第一次临时会议决议

备查文件存放于公司证券与投资者关系管理部办公室。

附件一：投资者身份验证操作流程

附件二：投资者网络投票操作流程

附件三：授权委托书

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年一月二十九日

3

附件一：

投资者身份验证操作流程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证 业务，遵循‚先注册，后激活‛的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定 的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资 者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使 用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。 已开账户的投资者身份验证操作流程如下：

（一）网上自注册

投资者网上注册开始 登录中国结算网站http://www.chinaclear.cn （注1） 阅读《网上注册须知》 签署《中国证券登记结算有限责任公司网络服务协议》 输入用户注册信息，选择是否使用电子证书 （注2） 确认用户信息

选定身份验证机构 （注3）

记录注册成功后的网上用户名和密码 （注4）

网上注册结束

注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧‘投资者服务’项下‘投资者注册’。 注2：在用户注册页面输入以下信息：

• （1）投资者有效身份证件号码；

• （2）A 股、B 股、基金等账户号码；

• （3）投资者姓名/全称；

• （4）网上用户名；

• （5）密码；

• （6）选择是否使用电子证书；

• （7）其他资料信息。

注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机 构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

4

注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名 及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用 户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

（二）现场身份验证

身份验证开始 投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构 （注） 投资者填写《身份验证申请表》 投资者提交有关申请材料 身份验证机构人员审核投资者申请材料 身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者 电子证书用户从身份验证机构领取电子证书 身份验证结束

注： 注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证 券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定 的身份验证机构办理身份验证:

• 1、自然人：

• (1)证券账户卡及复印件；

• (2)本人有效身份证明文件及复印件；

• 委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。 2、境内法人：

• (1)证券账户卡及复印件；

• (2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

• (3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

• (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

• 3、境外法人：

• (1)证券账户卡及复印件；

• (2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明

• 其机构设立的文件及复印件；

• (3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文

• 件，以及授权人身份证明文件复印件；

• (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

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附件二：

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大 会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书）， 在有效时间内按以下流程进行网络投票：

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投资者网络投票开始
登录网站http://www.chinaclear.cn （注1）
输入网上用户名、密码登录 （注2）
点击投资者主页面 ‚网络投票‛
浏览股东大会列表，点击具体的股东大会名称
浏览股东大会资料，选择具体的参与投票方式
选择网上办理现场参会登记
选择网上直接投票
（如有）
选择表决态度 提交电子确认指令
提交电子选票
----- End of picture text -----

注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的‘上市公司股东大会网 络投票系统’，再点击新页面右上角‘投资者服务’，电子证书用户选择‘证书用户登录’， 非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。

注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用附加码，附加码由系统 自动产生，并显示在页面上。

咨询电话：（北京）010-58598851,58598912(业务)

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附件三：

授权委托书

本人/本单位作为山西安泰集团股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士 代为出席公司二○一四年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人 对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

表决意见 审议议题 （同意√、否决×、弃权 O） 1、关于引进外资对山西安泰集团宏安煤化工有限公司增 资暨募集资金投资项目实施主体变更的议案 2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增资扩股 及募集资金投资项目实施主体变更相关具体事宜的议案

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托日期：2014 年 月 日

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