SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Nov 5, 2007

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2007-026

山西安泰集团股份有限公司

关于召开2007 年第三次临时股东大会提示性公告

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007 年 10 月 25 日发出 了公司第五届董事会二○○七年第五次会议决议公告暨关于召开二○○七年第 三次临时股东大会的通知（详见 2007 年 10 月 25 日《中国证券报》），现将公司 召开 2007 年第三次临时股东大会的有关情况提示性公告如下：

（一）召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2007 年11 月12 日（星期一）下午2:30

• 3、会议地点：公司办公大楼三楼东会议室

4、会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东 可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。

5、会议出席对象

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截止2007 年11 月5 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出 席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席 （被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（3）公司聘请的法律顾问和公司邀请的其他人员。

（二）会议审议事项

• 1、审议关于公司短期使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案；

• 2、审议关于修改《公司章程》部分内容的议案。

• （三）现场会议登记方法

1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人 身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还 应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。

法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、

法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份 证及法定代表人的授权委托书。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表 人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表 人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

• 2、登记时间：2007 年11 月8 日（星期四）上午9：00～11：00 下午2：00～

• 4：00，异地股东可于2007 年11 月8 日前采取信函或传真的方式登记。

• 3、登记地点：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券部

• 4、联系方式：

通讯地址：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券部

联 系 人：温海霞 刘明燕 邮政编码：032002

电 话：0354-7531034

传 真：0354-7536786

（四）股东参加网络投票程序事项：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2007 年11 月11 日15：00 至2007 年11 月12 日15：00 ；

2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少 提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《投 资者身份验证操作流程》（附件一）；

3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对 有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资 者网络投票操作流程》（附件二）；

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记 结算有限责任公司网站查询（网址同上）；

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）注意事项

1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

（六）备查文件：

山西安泰集团股份有限公司第五届董事会二○○七年第五次会议决议。 备查文件存放于山西安泰集团股份有限公司证券部办公室。

附件一：投资者身份验证操作流程 附件二：投资者网络投票操作流程 附件三：授权委托书

山西安泰集团股份有限公司

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二○○七年十一月六日

附件一：

投资者身份验证操作流程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证 业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定 的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资 者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使 用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。 已开账户的投资者身份验证操作流程如下：

（一）网上自注册

投资者网上注册开始

登录中国结算网站http://www.chinaclear.cn （注1）

阅读《网上注册须知》

签署《中国证券登记结算有限责任公司网络服务协议》 输入用户注册信息，选择是否使用电子证书 （注2）

确认用户信息

选定身份验证机构 （注3）

记录注册成功后的网上用户名和密码 （注4）

网上注册结束 注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧‘投资者服务’项下‘投资者注 册’。

注2：在用户注册页面输入以下信息：

（1）投资者有效身份证件号码；

（2）A 股、B 股、基金等账户号码；

（3）投资者姓名/全称； （4）网上用户名； （5）密码； （6）选择是否使用电子证书；

（7）其他资料信息。

注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证 机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户 名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上 用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

（二）现场身份验证

身份验证开始 投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构 （注）

投资者填写《身份验证申请表》 投资者提交有关申请材料 身份验证机构人员审核投资者申请材料

身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者 电子证书用户从身份验证机构领取电子证书 身份验证结束

注： 注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证 券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定 的身份验证机构办理身份验证:

1、自然人：

• (1)证券账户卡及复印件；

• (2)本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、境内法人：

• (1)证券账户卡及复印件；

(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

• (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人：

• (1)证券账户卡及复印件；

• (2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明

• 其机构设立的文件及复印件；

• (3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的

• 文件，以及授权人身份证明文件复印件；

• (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

附件二：

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大 会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书）， 在有效时间内按以下流程进行网络投票：

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----- Start of picture text -----

投资者网络投票开始
登录网站http://www.chinaclear.cn （注1）
输入网上用户名、密码登录 （注2）
点击投资者主页面 “网络投票”
浏览股东大会列表，点击具体的股东大会名称
浏览股东大会资料，选择具体的参与投票方式
选择网上办理现场参会登记
选择网上直接投票
（如有）
选择表决态度 提交电子确认指令
提交电子选票
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注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的‘上市公司股东大会 网络投票系统’，再点击新页面右上角‘投资者服务’，电子证书用户选择‘证书用户登录’， 非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。

注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用附加码，附加码由系 统自动产生，并显示在页面上。

咨询电话：（北京）010-58598851,58598912(业务)

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附件三

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人/本单位出席山西安泰集团股份 有限公司二○○七年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人（签名）： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股东数量： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 受托日期：2007 年 月 日

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（注：在所选项括号内打“√”，投弃权和反对票要写明原因和理由）