SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 12, 2026

公告编号：2026-007

证券代码：000680

证券简称：山推股份

山推工程机械股份有限公司

关于2026 年第一次临时股东会 增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议决定 于2026 年1 月23 日在山东省济宁市高新区327 国道58 号公司总部大楼205 会议室召开 公司2026 年第一次临时股东会，有关会议内容详见公司刊登在2026 年1 月5 日《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山推工程机械股份有限公司关于召开2026 年第 一次临时股东会的通知》。

公司董事会于2026 年1 月12 日收到持有公司控股股东山东重工集团有限公司（以下 简称“山东重工集团”）以书面形式提交的《关于提请增加山推工程机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，山东重工集团要求将《关于公司控股股东延期 履行避免同业竞争承诺的议案》作为临时提案，提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

经公司董事会审核，截至本公告日，山东重工集团持有本公司股份364,399,684 股， 占公司总股本24.29%。作为公司控股股东，具备《公司法》《股东会议事规则》和《公司 章程》等规定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明 确议题和具体决议事项，提案程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司 董事会同意将该临时提案提交2026 年1 月23 日召开的公司2026 年第一次临时股东会审 议。

除增加上述临时提案外，公司2026 年第一次临时股东会的召开时间、地点、股权登 记日等事项均保持不变，现将公司2026 年第一次临时股东会的相关具体事项重新通知如 下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年01 月23 日14:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年01

• 月23 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2026 年01 月23 日9:15 至15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东会公司股东只能选择现场投票 和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 有效投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2026 年01 月19 日

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2026 年1 月 19 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权 出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

• （2）公司董事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：山东省济宁市高新区327 国道58 号公司总部大楼205 会议室。 二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√

1.00	关于预计2026 年度日常关联交易的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子 议案数（3）
1.01	与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关 联交易	非累积投票提案	√
1.02	与中国重型汽车集团有限公司及其关联方 的关联交易	非累积投票提案	√
1.03	与山重融资租赁有限公司的关联交易	非累积投票提案	√
2.00	关于公司控股股东延期履行避免同业竞争 承诺的议案	非累积投票提案	√

• （1）上述议案的具体内容详见公司于2026 年1 月5 日、1 月13 日在《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

• （2）以上议案均为关联交易事项，关联股东应当回避表决；其中议案1 为逐项表决

• 事项，需逐项表决通过。

• （3）本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。 三、会议登记等事项

1、会议登记办法

• （1）登记方式

法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户 卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理 登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理 登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关 证件原件到场。（授权委托书详见附件2）

• （2）登记时间：2026 年1 月20 日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。

• （3）登记地点：山东省济宁市高新区327 国道58 号公司总部大楼董事会办公室。 2、其他事项

（1）会议联系方式

联系人：付丽媛 贾营

联系电话：0537-2909616，2909532

传真：0537-2340411

电子邮箱：zhengq@shantui.com

（2）会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

• 五、备查文件

• 1、公司第十一届董事会第二十次会议决议；

• 2、公司第十一届董事会第二十一次会议决议；

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二六年一月十三日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360680”，投票简称为“山推投票”。 2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

• 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年01 月23 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026 年01 月23 日，9:15—15:00。

• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东

• 会往来投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

山推工程机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托____先生（女士）代表本人（或本单位）出席山推工程机械股份有限公司 于 2026 年 01 月 23 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方 式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

	本次股东会提案表决意见表
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于预计2026 年度日常关联交易的议案	√作为投票对象的子议案数（3）
1.01	与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关联交易	√
1.02	与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的关联交易	√
1.03	与山重融资租赁有限公司的关联交易	√
2.00	关于公司控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案	√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：