SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 24, 2025

证券简称：山推股份

公告编号：2025-089

证券代码：000680

山推工程机械股份有限公司 关于召开2025 年第五次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年11 月28 日在《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程机械 股份有限公司关于召开2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-087）。本 次股东会将采取网络投票与现场投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权 益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票

• 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东会公司股东只能选择现场投票 和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第

1

一次有效投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 24 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2025 年

• 11 月 24 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 205 会议室。 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	公司2025 年前三季度计提资产减值准备的报告	非累积投票提案	√
2.00	监事会关于公司2025 年前三季度计提资产减值准 备的报告	非累积投票提案	√
3.00	关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规 则的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（3）
3.01	《山推工程机械股份有限公司章程》	非累积投票提案	√
3.02	《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则》	非累积投票提案	√
3.03	《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则》	非累积投票提案	√
4.00	关于修订公司于H 股发行上市后适用的《公司章程 （草案）》及相关议事规则（草案）的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（3）
4.01	《山推工程机械股份有限公司章程（草案）（H 股发 行并上市后适用）》	非累积投票提案	√
4.02	《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则（草 案）（H 股发行并上市后适用）》	非累积投票提案	√
4.03	《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则（草 案）（H 股发行并上市后适用）》	非累积投票提案	√
5.00	关于修订公司内部治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（2）

2

5.01	《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
5.02	《山推工程机械股份有限公司关联交易内控制度》	非累积投票提案	√
6.00	关于修订公司于H 股发行上市后适用的内部治理制 度（草案）的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（2）
6.01	《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度 （草案）（H 股发行并上市后适用）》	非累积投票提案	√
6.02	《山推工程机械股份有限公司关联（连）交易内控 制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》	非累积投票提案	√

2、议案审议说明

• （1）上述议案的具体内容详见公司于2025 年10 月31 日在《中国证券报》、《证

• 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

（2）议案3、4 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的三分之二以上通过。

• （3）议案3、4、5、6 为逐项表决事项，需逐项表决通过；

• （4）本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

三、会议登记等事项

• 1、会议登记办法

• （1）登记方式

法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账 户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证 明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持 股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议 时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件 2）

— — （2）登记时间：2025 年 11 月 25 日上午 8:30 11:30，下午 13:30 16:30。

（3）登记地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼董事会办公室。

2、其他事项

（1）会议联系方式

联系人：付丽媛 贾营

联系电话：0537-2909616， 2909532

传真：0537-2340411

电子邮箱：zhengq@shantui.com

（2）会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

3

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件

1。

五、备查文件

• 1、公司第十一届董事会第十九次会议决议；

• 2、公司第十一届监事会第十七次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十五日

4

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360680

• 2、投票简称：山推投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 11 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2025 年 11 月 28 日召开的山推工 程机械股份有限公司 2025 年第五次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示 对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关 文件。

本人（本单位）对该次股东会会议审议议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	公司2025年前三季度计提资产减值准备的报告	√
2.00	监事会关于公司2025年前三季度计提资产减值准备的 报告	√
3.00	关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的 议案	√作为投票对 象的子议案数： （3）
3.01	《山推工程机械股份有限公司章程》	√
3.02	《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则》	√
3.03	《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则》	√
4.00	关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草 案）》及相关议事规则（草案）的议案	√作为投票对 象的子议案数： （3）
4.01	《山推工程机械股份有限公司章程（草案）（H股发行 并上市后适用）》	√
4.02	《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用）》	√
4.03	《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用）》	√
5.00	关于修订公司内部治理制度的议案	√作为投票对 象的子议案数： （2）
5.01	《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度》	√
5.02	《山推工程机械股份有限公司关联交易内控制度》	√
6.00	关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度 （草案）的议案	√作为投票对 象的子议案数： （2）
6.01	《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度（草	√

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提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
	案）（H股发行并上市后适用）》
6.02	《山推工程机械股份有限公司关联（连）交易内控制度 （草案）（H股发行并上市后适用）》	√

注：1、表决除累计投票议案外的所有议案时，本次股东会委托人可在“同意”、“反 对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有 关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行 酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

• 2、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示的，则受托代理人可自行酌情决定

• 对上述议案投票表决。

• 3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人姓名： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托人签字（盖章）：

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