SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 30, 2025

证券简称：山推股份

公告编号：2025-087

证券代码：000680

山推工程机械股份有限公司 关于召开2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市

• 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11

• 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。（2）网 络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。本次股东会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复 投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 24 日

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2025 年 11 月 24 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权 出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 205 会议室。 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	公司2025 年前三季度计提资产减值准备的报告	非累积投票提案	√
2.00	监事会关于公司2025 年前三季度计提资产减值准 备的报告	非累积投票提案	√
3.00	关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规 则的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（3）
3.01	《山推工程机械股份有限公司章程》	非累积投票提案	√
3.02	《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则》	非累积投票提案	√
3.03	《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则》	非累积投票提案	√
4.00	关于修订公司于H 股发行上市后适用的《公司章程 （草案）》及相关议事规则（草案）的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（3）
4.01	《山推工程机械股份有限公司章程（草案）（H 股 发行并上市后适用）》	非累积投票提案	√
4.02	《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则（草 案）（H 股发行并上市后适用）》	非累积投票提案	√
4.03	《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则（草 案）（H 股发行并上市后适用）》	非累积投票提案	√
5.00	关于修订公司内部治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（2）
5.01	《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
5.02	《山推工程机械股份有限公司关联交易内控制度》	非累积投票提案	√
6.00	关于修订公司于H 股发行上市后适用的内部治理制 度（草案）的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（2）
6.01	《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度 （草案）（H 股发行并上市后适用）》	非累积投票提案	√
6.02	《山推工程机械股份有限公司关联（连）交易内控 制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》	非累积投票提案	√

2、议案审议说明

• （1）上述议案的具体内容详见公司于2025 年10 月31 日在《中国证券报》、《证券时

• 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

• （2）议案3、4 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表

• 决权的三分之二以上通过。

• （3）议案3、4、5、6 为逐项表决事项，需逐项表决通过；

• （4）本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

• 三、会议登记等事项

• 1、会议登记办法

• （1）登记方式

法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户 卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理 登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理 登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关 证件原件到场。（授权委托书详见附件 2）

• —

• （2）登记时间：2025 年 11 月 25 日上午 8:30 11:30，下午 13:30 16:30。

• （3）登记地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼董事会办公室。

• 2、其他事项

• （1）会议联系方式

联系人：付丽媛贾营

联系电话：0537-2909616， 2909532

传真：0537-2340411

电子邮箱：zhengq@shantui.com

• （2）会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

• 1、公司第十一届董事会第十九次会议决议；

• 2、公司第十一届监事会第十七次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十一日

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360680

• 2、投票简称：山推投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年 11 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任

• 意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间 内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2025 年 11 月 28 日召开的山推工程机械股 份有限公司 2025 年第五次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会 审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。

本人（本单位）对该次股东会会议审议议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	公司2025年前三季度计提资产减值准备的报告	√
2.00	监事会关于公司2025年前三季度计提资产减值准备的报告	√
3.00	关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议 案	√作为投票对象 的子议案数： （3）
3.01	《山推工程机械股份有限公司章程》	√
3.02	《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则》	√
3.03	《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则》	√
4.00	关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草 案）》及相关议事规则（草案）的议案	√作为投票对象 的子议案数： （3）
4.01	《山推工程机械股份有限公司章程（草案）（H股发行并上 市后适用）》	√
4.02	《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）》	√
4.03	《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）》	√
5.00	关于修订公司内部治理制度的议案	√作为投票对象 的子议案数： （2）
5.01	《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度》	√
5.02	《山推工程机械股份有限公司关联交易内控制度》	√
6.00	关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度（草 案）的议案	√作为投票对象 的子议案数： （2）
6.01	《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度（草案） （H 股发行并上市后适用）》	√
6.02	《山推工程机械股份有限公司关联（连）交易内控制度 （草案）（H 股发行并上市后适用）》	√

注：1、表决除累计投票议案外的所有议案时，本次股东会委托人可在“同意”、“反

对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关 议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决 定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

• 2、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示的，则受托代理人可自行酌情决定对上

• 述议案投票表决。

• 3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人姓名： 委托人身份证号码或营业执照注册号： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托人签字（盖章）：