SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 18, 2025

证券简称：山推股份

公告编号：2025—063

证券代码：000680

山推工程机械股份有限公司

关于召开2025 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年8 月7 日在《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程机械股份 有限公司关于召开2025 年第三次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将采取网络 投票与现场投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》的要求，现将本次股东大会相关事项提示如下：

• 一、 召开会议基本情况

• （一）股东大会届次：本次股东大会是公司 2025 年第三次临时股东大会。

• （二）股东大会的召集人：公司第十一届董事会。

• （三）会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召开程序符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• （四）会议召开日期和时间：

• 现场会议时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:00。

网络投票时间：2025 年 8 月 22 日（星期五），其中：

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 22 日上

• 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

• 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月

• 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

• 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

• 2 、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。

１

若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

• （六）会议的股权登记日：2025 年 8 月 18 日（星期一）。

• （七）出席对象：

• 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2025 年 8 月

• 18 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• （八）现场会议地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 205 会议

室。

二、 会议审议事项

一 ( )审议的议案

本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 议案	√
2.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方 案的议案	√作为投票对象的子议案数： （7）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行及上市时间	√
2.03	发行方式	√
2.04	发行规模	√
2.05	定价方式	√
2.06	发行对象	√
2.07	发售原则	√
3.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
4.00	关于公司发行H 股股票募集资金使用计划的议案	√
5.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
6.00	关于H 股股票发行并上市相关决议有效期的议案	√
7.00	关于公司发行H 股股票前滚存利润分配方案的议案	√
8.00	关于公司聘请H 股发行并上市的审计机构的议案	√
9.00	关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理公司 发行H 股并上市相关事宜的议案	√
10.00	关于增选独立非执行董事的议案	√
11.00	关于确定公司董事角色的议案	√
12.00	关于公司董事会专门委员会成员调整的议案	√

２

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
13.00	关于修订公司章程及相关议事规则的议案	√作为投票对象的子议案数： （4）
13.01	《山推工程机械股份有限公司章程》	√
13.02	《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则》	√
13.03	《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则》	√
13.04	《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则》	√
14.00	关于修订公司内部治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数： （2）
14.01	《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度》	√
14.02	《山推工程机械股份有限公司募集资金管理及使用制度》	√
15.00	关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 及相关议事规则（草案）的议案	√作为投票对象的子议案数： （4）
15.01	《山推工程机械股份有限公司章程（草案）（H股发行并上 市后适用）》	√
15.02	《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）》	√
15.03	《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）》	√
15.04	《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）》	√
16.00	关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数： （3）
16.01	《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》	√
16.02	《山推工程机械股份有限公司关联（连）交易内控制度（草 案）（H 股发行并上市后适用）》	√
16.03	《山推工程机械股份有限公司募集资金管理及使用制度（草 案）（H 股发行并上市后适用）》	√

（二）议案审议说明

• 1、上述议案的具体内容详见公司于2025 年7 月17 日在《中国证券报》、《证券时

• 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

• 2、议案1、2、3、4、5、6、7、9、13、15 为特别决议事项，需经出席股东大会的

• 股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

• 3、议案2、13、14、15、16 为逐项表决事项，需逐项表决通过；

• 4、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

三、 会议登记办法

（一）会议登记办法

• 1、登记方式

法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账 户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明

３

办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证 明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需 携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件 2）

• —

• 2、登记时间：2025 年 8 月 19 日上午 8:30 11:30，下午 13:30 16:30。

• 3、登记地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼董事会办公室。

(二)其他事项

• 1、会议联系方式

联系人：付丽媛 贾营

联系电话：0537-2909616， 2909532

传真：0537-2340411

电子邮箱：zhengq@shantui.com

• 2、会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件 1）

五、 备查文件

• 1、第十一届董事会第十七次会议决议；

• 2、第十一届监事会第十五次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二五年八月十九日

４

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360680

• 2、投票简称：山推投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年 8 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 8 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的

• 任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

５

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2025 年 8 月 22 日召开的山推工 程机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指 示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的 相关文件。

本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司上市的议案	√
2.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司上市方案的议案	√作为投票对 象的子议案数： （7）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行及上市时间	√
2.03	发行方式	√
2.04	发行规模	√
2.05	定价方式	√
2.06	发行对象	√
2.07	发售原则	√
3.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
4.00	关于公司发行H 股股票募集资金使用计划的议案	√
5.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
6.00	关于H 股股票发行并上市相关决议有效期的议案	√
7.00	关于公司发行H 股股票前滚存利润分配方案的议案	√
8.00	关于公司聘请H 股发行并上市的审计机构的议案	√
9.00	关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权 办理公司发行H 股并上市相关事宜的议案	√
10.00	关于增选独立非执行董事的议案	√
11.00	关于确定公司董事角色的议案	√
12.00	关于公司董事会专门委员会成员调整的议案	√
13.00	关于修订公司章程及相关议事规则的议案	√作为投票对 象的子议案数： （4）
13.01	《山推工程机械股份有限公司章程》	√
13.02	《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则》	√
13.03	《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则》	√
13.04	《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则》	√
14.00	关于修订公司内部治理制度的议案	√作为投票对 象的子议案数： （2）
14.01	《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度》	√

６

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
14.02	《山推工程机械股份有限公司募集资金管理及使用 制度》	√
15.00	关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程 （草案）》及相关议事规则（草案）的议案	√作为投票对 象的子议案数： （4）
15.01	《山推工程机械股份有限公司章程（草案）（H股发 行并上市后适用）》	√
15.02	《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则（草 案）（H 股发行并上市后适用）》	√
15.03	《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则（草 案）（H 股发行并上市后适用）》	√
15.04	《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则（草 案）（H 股发行并上市后适用）》	√
16.00	关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制 度的议案	√作为投票对 象的子议案数： （3）
16.01	《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度 （草案）（H 股发行并上市后适用）》	√
16.02	《山推工程机械股份有限公司关联（连）交易内控 制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》	√
16.03	《山推工程机械股份有限公司募集资金管理及使用 制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》	√

注：1、表决除累计投票议案外的所有议案时，本次股东大会委托人可在“同意”、 “反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人 对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自 行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

• 2、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示的，则受托代理人可自行酌情决定

• 对上述议案投票表决。

• 3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名： 委托人身份证号码或营业执照注册号： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托人签字（盖章）：

７