SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 19, 2022

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2022-064

山推工程机械股份有限公司 关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议决 定于2023 年1 月4 日（星期三）召开2023 年第一次临时股东大会，现将会议情况通 知如下：

一、召开会议基本情况

• (一)股东大会届次：本次股东大会是公司2023 年第一次临时股东大会。

• (二)股东大会的召集人：公司第十届董事会。

• (三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有

• 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• (四)会议召开日期和时间：

• 现场会议时间：2023 年1 月4 日（星期三）下午14:00。

• 网络投票时间：2023 年1 月4 日（星期三），其中：

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月4日上午

• 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

• 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月4

• 日上午9:15至下午15:00的任意时间。

• (五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

• 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

• 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投

• 票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

• (六)会议的股权登记日：2022 年12 月28 日（星期三）。

1

(七)出席对象：

• 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2022 年12 月28 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• (八)现场会议地点：山东省济宁市高新区327 国道58 号公司总部大楼109 会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于预计2023 年度日常关联交易的议案	√作为投票对象的子议案 数：5
1.01	与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关联交易	√
1.02	与山重建机有限公司及其关联方的关联交易	√
1.03	与山推（德州）工程机械有限公司的关联交易	√
1.04	与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的关联交易	√
1.05	与山重融资租赁有限公司的关联交易	√
累积投票提案		采用等额选举
2.00	关于增补公司非独立董事的议案	应选人数（2）人
2.01	选举张泉先生为公司第十届董事会非独立董事	√
2.02	选举肖奇胜先生为公司第十届董事会非独立董事	√

（二）议案审议说明

• 1、上述议案的具体内容详见公司于2022 年12 月20 日在《中国证券报》、《证券

• 时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

• 2、议案1 为关联交易，关联股东应当回避表决，且该议案进行逐项表决。

• 3、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

2

三、会议登记办法

• (一)会议登记办法

• 1、登记方式

法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账 户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证 明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持 股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议 时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件2）

• 2、登记时间：2022年12月29日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。

• 3、登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。

• (二)其他事项

• 1、会议联系方式

联系人：袁青 秦晓莉 贾营 联系电话：0537-2909616，2909532 传真：0537-2340411 电子邮箱：zhengq@shantui.com

• 2、会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件1）

五、备查文件

• 1、公司第十届董事会第二十次会议决议；

• 2、公司第十届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十九日

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附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360680

• 2、投票简称：山推投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投 票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数如下：

关于增补公司非独立董事的议案（采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意 见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年1 月4 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00 —15:00。

4

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023 年1 月4 日上午9∶15，结束时间为

• 2023 年1 月4 日下午15∶00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

• 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2023 年1 月4 日（星期三）召 开的山推工程机械股份有限公司2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权 委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大 会需要签署的相关文件。

本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于预计2023 年度日常关联交易的议案	√作为投票对象的 子议案数：5
1.01	与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关联交易	√
1.02	与山重建机有限公司及其关联方的关联交易	√
1.03	与山推（德州）工程机械有限公司的关联交易	√
1.04	与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的关联交易	√
1.05	与山重融资租赁有限公司的关联交易	√
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00	关于增补公司非独立董事的议案	应选人数（2）人
2.01	选举张泉先生为公司第十届董事会非独立董事	√
2.02	选举肖奇胜先生为公司第十届董事会非独立董事	√

注：1、表决除累计投票议案外的所有议案时，本次股东大会委托人可在“同意”、

“反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人 对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可 自行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

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• 2、表决累计投票议案时，本次股东大会委托人对受托人的授权指示为在“投给候

• 选人的选举票数”中填报投给某候选人的选举票数。

选举公司第十届董事会非独立董事，投给候选人的选票数＝持有股份数量×2； 股东可以将所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

如委托人所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

• 3、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示的，则受托代理人可自行酌情决定

• 对上述议案投票表决。

• 4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名： 委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托人签字（盖章）：

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