SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Apr 10, 2018

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2018—007

山推工程机械股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年3 月29 日在《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程机 械股份有限公司关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将 采取网络投票与现场投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

• (一)股东大会届次：本次股东大会是公司2018 年第一次临时股东大会。

• (二)股东大会的召集人：公司第九届董事会。

• (三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有

• 关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间：

现场会议时间：2018 年4 月13 日（星期五）下午14:30。

网络投票时间：2018 年4 月12 日（星期四）至2018 年4 月13 日（星期五），其

中：

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年4 月13

• 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年4 月12 日下 午15:00 至2018 年4 月13 日下午15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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• (六)会议的股权登记日：2018 年4 月9 日（星期一）。

• (七)出席对象：

• 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2018 年4 月9 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• (八)现场会议地点：山东省济宁市高新区327 国道58 号公司总部大楼205 会议

室。

二、会议审议事项

• (一)审议的议案

• 1、审议《关于增补公司董事的议案》；

• 1.1 增补刘会胜先生为公司第九届董事会非独立董事；

• 1.2 增补王俊伟先生为公司第九届董事会非独立董事。

应选非独立董事2 人，选举时采用累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持 有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在 候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

• 2、审议《关于增补公司监事的议案》。

增补孙学科先生为公司第九届监事会非职工代表监事。

• (二)议案的具体内容

具体内容详见公司于2018年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。	网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、提案编码
提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		采用等额选举
1.00	关于增补公司董事的议案	应选人数（2）人
1.01	增补刘会胜先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	增补王俊伟先生为公司第九届董事会非独立董事	√
非累积投票提案
2.00	关于增补公司监事的议案	√

四、会议登记办法

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• (一)会议登记办法

• 1、登记方式

法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账 户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证 明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持 股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议 时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件2）

• 2、登记时间：2018年4月11日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。

• 3、登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼 董事会办公室。

• (二)其他事项

• 1、会议联系方式

联 系 人：袁 青 宋 政 刘艳艳 联系电话：0537-2909532，2907336

传 真：0537-2340411

电子邮箱：zhengq@shantui.com

• 2、会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件1）

六、备查文件

• 1、公司第九届董事会第六次会议决议；

• 2、公司第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一八年四月十日

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附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360680

• 2、投票简称：山推投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投 票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人A 投X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年4 月13 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年4 月12 日下午15:00，结束时间为

• 2018 年4 月13 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

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或“ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2018 年4 月13 日（星期五） 召开的山推工程机械股份有限公司2018 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授 权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东 大会需要签署的相关文件。

本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举 票数
1.00	关于增补公司董事的议案	应选举人数2 人
1.01	增补刘会胜先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	增补王俊伟先生为公司第九届董事会非独立董事	√
非累积投票提案
2.00	关于增补公司监事的议案	√

注：1、表决除累计投票议案外的所有议案时，本次股东大会委托人可在“同意”、

“反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托 人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人 可自行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

2、如果委托人对有关议案的表决未作明确投票指示的，则受托代理人可自行酌情 决定对上述议案投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名： 委托人身份证号码或营业执照注册号： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托人签字（盖章）：

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