SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Feb 28, 2017

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2017—007

山推工程机械股份有限公司

关于召开公司2017 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年2 月17 日在《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程机 械股份有限公司关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将 采取网络投票与现场投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会相关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：本次股东大会是公司2017 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关

法律、法规及《公司章程》的规定。

• 4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2017 年3 月6 日（星期一）下午14:30。

网络投票时间：2017 年3 月5 日（星期日）至2017 年3 月6 日（星期一），其

中：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月6日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月5日下午 15:00至2017年3月6日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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本次股东大会公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、出席对象：

• (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东

于股权登记日2017 年2 月27 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• (2)公司董事、监事、高级管理人员。

• (3)公司聘请的律师。

• 7、现场会议地点：山东省济宁市高新区327 国道58 号公司总部大楼109 会议室。 二、会议审议事项

• 1、会议审议《关于增补公司监事的议案》：

• （1）增补刘淑兰女士为公司第八届监事会监事；

• （2）增补薛立伟先生为公司第八届监事会监事。

• 2、会议提案内容：上述议案具体内容详见公司于2017年2月17日在《中国证券报》、

• 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

  • 3、本次股东大会以累积投票方式选举公司监事

三、会议登记办法

• 1、登记方式

法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账 户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证 明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持 股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议 时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件1）

• 2、登记时间：2017年3月3日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。

• 3、登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼 董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件2）

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五、其他事项

1、会议联系方式 联 系 人：袁 青 王 静 宋 政 联系电话：0537-2909532，2907336 传 真：0537-2340411 电子邮箱：zhengq@shantui.com

2、会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议；

2、公司第八届监事会第十七次会议决议。 特此公告。

附件1：授权委托书 附件2：参加网络投票的具体操作流程

山推工程机械股份有限公司董事会 二〇一七年二月二十八日

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附件1:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2017 年3 月6 日（星期一） 召开的山推工程机械股份有限公司2017 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授 权委托书的指示对该次股东大会审议的《公司关于增补监事的议案》进行投票表决， 并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：

议案序号	议案名称	表 决 意 见
	累积投票制的议案	投给候选人的选举票数
议案1	关于增补公司监事的议案
1.1	增补刘淑兰女士为公司第八届监事会监事
1.2	增补薛立伟先生为公司第八届监事会监事

注： 1、本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示为在“投给候选人的选举 票数”中填报 投给某候选人的选举票数。委托人应当以其所拥有的持有股份数量×2 的选举票数为限进行投票，如委托人所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项 议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

2、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示的，则受托代理人可自行酌情决定 对上述议案投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名： 委托人身份证号码或营业执照注册号： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托人签字（盖章）：

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附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360680

• 2、投票简称：山推投票

• 3、议案设置及意见表决

(1)议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
	累积投票制的议案
议案1	关于增补公司监事的议案
议案1中子议案①	增补刘淑兰女士为公司第八届监事会监事	1.01
议案1中子议案②	增补薛立伟先生为公司第八届监事会监事	1.02

本次会议议案采用累积投票方式，1.01 代表第一位候选人刘淑兰，1.02 代表第二 位候选人薛立伟；

(2)填报表决意见或选举票数。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每 个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超 过其拥有选举票数的，其对 该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人刘淑兰投X1票	X1股
对候选人薛立伟投X2票	X2股
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；

股东可以将票数平均分配给2 位股东监事候选人，也可以在2 位股东监事候选人中 任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

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二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年3 月6 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年3 月5 日下午15:00，结束时间为

• 2017 年3 月6 日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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