SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Nov 12, 2015

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2015—046

山推工程机械股份有限公司

关于召开公司2015 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年10 月30 日在《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程机械 股份有限公司关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将采 取网络投票与现场投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会相关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：本次股东大会是2015 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2015 年11 月16 日（星期一）下午14:00。

网络投票时间：2015 年11 月15 日（星期日）至2015 年11 月16 日（星期一）， 其中：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月16日上 午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月15日下午 15:00至2015年11月16日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。

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本次股东大会公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、出席对象：

• (1)在股权登记日持有公司股份的股东

于股权登记日2015 年11 月9 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• (2)公司董事、监事及高级管理人员。

• (3)公司聘请的律师。

• 7、现场会议地点：山东省济宁市高新区327 国道58 号公司总部大楼109 会议室。 二、会议审议事项

• 1、会议审议事项：审议《公司关于拟发行中期票据的议案》。

• 2、会议提案内容：具体内容详见公司于2015年10月30日在《中国证券报》、《证

• 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

  • 三、会议登记办法

  • 1、登记方式

法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账 户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证 明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持 股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议 时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件）

• 2、登记时间：2015年11月12日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。

• 3、登记地点及联系方式

登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。

联 系 人：袁 青 宋 政 刘秀明 联系电话：0537-2909532，2907336

传 真：0537-2340411

邮政编码：272073

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址

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为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程如下：

• 1、通过深交所交易系统投票操作流程

• (1)投票代码：360680

• (2)投票简称：山推投票

• (3)投票时间：2015年11月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• (4)在投票当日，山推投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总

数。

• (5)通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• ① 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• ② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	审议《公司关于拟发行中期票据的议案》	1.00

• ③ 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃

• 权。

具体表决意见对应股数如下表所示：

具体表决意见对应股数如下表所示：
表决意见类型	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• ④对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

• ⑤不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

• 2、通过互联网投票系统的投票程序

• (1)互联网投票系统开始投票的时间为2015 年11 月15 日下午15:00，结束时间为

• 2015 年11 月16 日下午15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份 认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务 专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司

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或其委托的代理发证机构申请。

• (3)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  • 3、网络投票其他注意事项

• (1)网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统

• 和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计 票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未 发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

六、备查文件

公司第八届董事会第八次会议决议；

公司第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

附件：授权委托书

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十二日

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附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2015 年11 月16 日（星期一） 召开的山推工程机械股份有限公司2015 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授 权委托书的指示对该次股东大会审议的《公司关于拟发行中期票据的议案》进行投票 表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人（本单位）对该次股东大会会议审议的《公司关于拟发行中期票据的议案》 的表决意见如下：

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委托人姓名： 委托人身份证号码或营业执照注册号： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托人签字（盖章）：

注：1、在审议上述议案时，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”。 2、对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体 指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以下议案或 有多项授权指示的议案的投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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