SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 28, 2013

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2013—048

山推工程机械股份有限公司

关于召开公司2013 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013 年11 月15 日（星期 五）召开2013 年第四次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

• 一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：本次股东大会是2013 年第四次临时股东大会。

• 2、股东大会召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的决定已经公司第七届董事会第十六

• 次会议审议通过，公司董事会认为召开本次股东大会会议的召集人及召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

• 4、会议召开日期和时间：2013 年11 月15 日（星期五）上午9:00。

• 5、会议召开方式：现场方式。

• 6、出席对象：

（1）截止2013 年11 月8 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。（授权委托书详见附件）。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 7、会议地点：山东省济宁市高新区327 国道58 号公司总部大楼109 会议室。 二、会议审议事项

• 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

• 2、审议《关于向控股子公司山推楚天工程机械有限公司提供委托贷款的议案》；

会议具体提案刊登在2013年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、会议登记办法

1、登记方式

法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账 户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证 明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持 股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。

2、登记时间：2013年11月12日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。

3、登记及联系地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼公司董事会 办公室。

联 系 人： 袁 青 宋 政 刘秀明 联系电话：0537-2909532,2907336 传 真：0537-2340411 邮政编码：272073 四、其他事项 股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

五、备查文件 公司第七届董事会第十六次会议决议。 特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会 二〇一三年十月二十八日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2013 年11 月15 日（星期五） 召开的山推工程机械股份有限公司2013 年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授 权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东 大会需要签署的相关文件。

本人（本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

表决结果 议案内容 同意 反对 弃权 审议《关于修改<公司章程>的议案》 审议《关于向控股子公司山推楚天工程机械有限公司提供委托贷款的议案》 注：1、在审议议案时，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”； 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体 指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以下议案或 有多项授权指示的议案的投票表决。

委托人姓名： 委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托人签字（盖章）：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3