SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 1, 2012

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2012—033

山推工程机械股份有限公司

关于召开公司2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于2012 年9 月17 日（星期一） 召开2012 年第二次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

• 一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：本次股东大会是2012 年第二次临时股东大会。

• 2、股东大会召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的决定已经公司第七届董事会第八次会

• 议审议通过，公司董事会认为召开本次股东大会会议的召集人及召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

• 4、会议召开日期和时间：2012 年9 月17 日（星期一）上午9:00。

• 5、会议召开方式：现场方式。

• 6、出席对象：

• （1）截止2012 年9 月10（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 7、会议地点：山东省济宁市高新区327 国道58 号公司总部大楼109 会议室。 二、会议审议事项

• 1、审议《关于修改公司章程的议案》（详见公告编号为2012-023 的“第七届董事会

• 第七次会议决议公告”）；

• 2、审议《关于增补公司监事的议案》（详见公告编号为2012-032 的“第七届监事

• 会第九次会议决议公告”）。

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三、会议登记办法

1、登记方式

法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户 卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办 理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明 办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。（授权委托书详见附件）。

2、登记时间：2012年9月12日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。

3、登记及联系地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼公司董事会办 公室。

联 系 人：袁青 宋政 联系电话：0537-2909532,2907336 传 真：0537-2340411 邮政编码：272073 四、其他事项 股东出席会议期间，食宿、交通费自理。 五、备查文件 公司第七届董事会第八次会议决议。 特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一二年八月三十一日

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附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2012 年9 月17 日（星期一）召 开的山推工程机械股份有限公司2012 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委 托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需 要签署的相关文件。

本人（本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

序 号	议案内容		表决结果
		同意	反对	弃权
1	审议《关于修改公司章程的议案》
2	审议《关于增补公司监事的议案》

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”；

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

3、对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指 示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以下议案或有多 项授权指示的议案的投票表决。

委托人姓名： 委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托人签字（盖章）：

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