SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 28, 2009

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2009—041

山推工程机械股份有限公司

关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会。

• 2、本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批

准。

召开本次会议的决定已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。

• 3、会议召开日期和时间：2010 年1 月15 日（星期五）上午9:00。

• 4、会议召开方式：现场方式。

• 5、出席对象：

（1）截止2010 年1 月8 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 6、会议地点：山东省济宁市高新区327 国道58 号山推国际事业园研究院三楼会议

• 室。

二、会议审议事项

• 1、本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

• 2、会议议案

• （1）关于修改公司章程的议案；

• （2）关于增补董事、监事的议案。

3、会议提案内容：具体内容详见公司2009年12月29日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第六届董事会第十三次会议决 议公告》。

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三、会议登记办法

1、登记方式

法人股股东请持营业执照复印件、法人代表授权委托书、深圳股东账户卡、出席人 身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东帐户和持股证明办理登记；委托 代理人持身份证，授权委托书、委托人证券帐户及委托人持股证明办理登记。异地股东 可在登记时间内采用传真、信函方式登记。

2、登记时间：2010年1月13日—1月14日（每天上午8：30—11：30，下午13:30—16:30）。

3、登记及联系地点：山东省济宁市高新区327国道58号山推国际事业园公司董事会 办公室。

联系人：毕玉欣 袁青 联系电话：0537-2909532 传 真：0537-2340411 邮政编码：272073 四、其他事项 股东出席会议期间，食宿、交通费自理。 五、备查文件 公司第六届董事会第十三次会议决议。

山推工程机械股份有限公司董事会 二〇〇九年十二月二十八日

附件: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席山推工程机械股份有限公 司2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托人签字（盖章）：

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