SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jan 7, 2008

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2008—003

山推工程机械股份有限公司 关于召开公司2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2008 年1 月6 日召开， 会议决定召开公司2008 年第一次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下:

• 一、会议时间：2008 年1 月24 日（星期四）上午8:30。

• 二、会议地点：山东省济宁市山推大厦三楼会议室。

• 三、会议议题

审议《关于修改公司章程的议案》。

  - 四、出席会议人员 

• 1、截止2008 年1 月17 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；

  - 2、公司董事、监事及高级管理人员。 
  
  - 五、登记办法 
  

• 1、符合出席会议的法人股股东请持营业执照复印件、法人代表授权委托书、深圳

• 股东账户卡、出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、深圳股东帐户和持股证 明办理登记；委托代理人持身份证，授权委托书、委托人证券帐户及委托人持股证明办 理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。

  - 2、登记时间：2008 年1 月21 日─ 1 月23 日上午8 时—12 时，下午1:00—5:00 3、登记地点：本公司董事会办公室 
  
  - 六、其他事项 
  
  - 1、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。 
  
  - 2、联系电话：0537-2909532 
  

  • 传 真：0537-2340411

  • 地 址：山东省济宁市太白楼东路58 号 邮政编码：272035

  • 3、联系人：毕玉欣 袁青

山推工程机械股份有限公司董事会 二〇〇八年一月六日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席山推工程机械股份有限公 司2008 年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。 委托人(签名)： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人(签名)： 受托人身份证号码： 委托日期：2008 年 月 日