SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Sep 12, 2007

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2007—027

山推工程机械股份有限公司

关于召开公司2007 年第一次临时股东大会的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

公司于2007 年9 月7 日披露的《山推工程机械股份有限公司关于召开公司2007 年 第一次临时股东大会的通知》中“附件二：参与网络投票的股东的身份认证与投票程序” 的部分内容有误，现更正如下：

原文为：

③在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格1 元代表议案1，申报 价格100 元代表所有议案，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
全部议案	代表本次临时股东大会的所有议案	100 元
1	关于修改公司章程的议案	1 元
2	关于修改董事会议事规则的议案	2 元
3	董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案	3 元
4	关于公司符合配股条件的议案	4 元
5	关于公司2007 年配股方案的议案
（1）	股票种类及每股面值	5 元
（2）	发行方式、配股基数、比例及数量	6 元
（3）	配股价格及定价依据	7 元
（4）	发行对象	8 元
（5）	募集资金用途	9 元
（6）	决议有效期	10 元
（7）	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	11 元
（8）	对董事会办理本次发行具体事宜的授权	12 元
6	关于公司2007 年配股募集资金运用可行性分析报告的议案	13 元

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现更正为:

③在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格1 元代表议案1，申报 价格100 元代表所有议案，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
全部议案	代表本次临时股东大会的所有议案	100 元
1	关于修改公司章程的议案	1 元
2	关于修改董事会议事规则的议案	2 元
3	董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案	3 元
4	关于公司符合配股条件的议案	4 元
5	关于公司2007 年配股方案的议案	5 元
（1）	股票种类及每股面值	5.01 元
（2）	发行方式、配股基数、比例及数量	5.02 元
（3）	配股价格及定价依据	5.03 元
（4）	发行对象	5.04 元
（5）	募集资金用途	5.05 元
（6）	决议有效期	5.06 元
（7）	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	5.07 元
（8）	对董事会办理本次发行具体事宜的授权	5.08 元
6	关于公司2007 年配股募集资金运用可行性分析报告的议案	6 元

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二○○七年九月十一日

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