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Jul 28, 2004

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**山推股份：关于召开公司2004年第一次临时股东大会的通知

**2004-07-28 06:48   

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证券代码：000680　　 证券简称：山推股份　　 公告编号：2004―011

山推工程机械股份有限公司

关于召开公司2004年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山推工程机械股份有限公司第四届董事会第十二次会议决定召开公司2004年第一次临

时股东大会，现将会议的有关事项通知如下:

一、会议时间：2004年8月29日（星期日）上午8:00，会期半天。

二、会议地点：山东省济宁市山推大厦三楼会议室。

三、会议议题

1、审议《公司2004年中期利润分配和公积金转增股本预案》；

2、审议《公司募集资金管理及使用制度》。

四、出席会议人员

1、截止2004年8月17日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；

2、公司董事、监事及高级管理人员。

五、登记办法

1、符合出席会议的法人股股东请持营业执照复印件、法人代表授权委托书、深圳股东

账户卡、出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、深圳股东帐户和持股证明办理

登记；委托代理人持身份证，授权委托书、委托人证券帐户及委托人持股证明办理登记。

异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。

2、登记时间：2004年8月25日─ 8月26日上午8时―11时，下午3时―5时。

3、登记地点：本公司董事会办公室

六、其他事项

1、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

2、联系电话：0537-2909532

传　　真：0537-2340411

地　　址：山东省济宁市太白楼东路58号

邮政编码：272035

3、联系人：毕玉欣　朱莉

山推工程机械股份有限公司董事会

二����四年七月二十六日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表本人(本单位)出席山推工程机械股份有限公司

2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签名)：　　　　　　　　　　　　委托人身份证号码：

委托人股东账户：　　　　　　　　　　　委托人持股数量：

受托人(签名)：　　　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

委托日期：2004年　 月　 日

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