SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Dec 18, 2020

证券代码： 000680 证券简称：山推股份 公告编号： 2020—059

山推工程机械股份有限公司

第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山推工程机械股份有限公司第十届监事会第六次会议于2020 年12 月18 日上午在 公司总部大楼203 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于 2020 年12 月15 日以电子邮件方式发出。三位监事王涤非女士、孟亮先生、孔祥田先 生均出席了会议。会议由监事会主席王涤非女士主持。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于向公司2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》

经审核，监事会认为本次董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》 以及《山推工程机械股份有限公司2020 年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《激 励计划（草案）》”)及其摘要中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合《激励计 划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件。

本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权 激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励 计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激 励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

全体监事一致同意以2020 年12 月18 日作为公司2020 年限制性股票激励计划的 授予日，以1.81 元/股的价格向符合授予条件的72 名激励对象授予2,527.00 万股限 制性股票。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

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三、备查文件

第十届监事会第六次会议决议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月十八日

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