Shantou Wanshun New Material Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 26, 2012

证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2012-027

汕头万顺包装材料股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺包装材料股份有限公司第二届董事会第十五次（临时）会议 决定于2012 年7 月12 日（星期四）上午10:00 召开公司2012 年第一次 临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开本次会议的基本情况

• （一）会议召集人：汕头万顺包装材料股份有限公司董事会

• （二）公司第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于召 开2012 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

• （三）会议召开日期和时间：2012 年7 月12 日（星期四）上午10:00 （四）会议地点: 汕头万顺包装材料股份有限公司会议室

• （五）会议召开方式：现场投票方式

• （六）会议出席对象

• 1、2012 年7 月5 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在中 国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司

• 1 -

全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师；

• 4、保荐代表人。

二、会议审议事项

• （一）会议审议的议案：

• 1、《关于提名邱佩菲女士任公司监事的议案》，经公司第二届监事会

• 第八次（临时）会议审议通过；

• 2、《关于提名黄薇女士任公司董事的议案》，经公司第二届董事会第

十五次（临时）会议审议通过；

• 说明：若议案一表决未予通过，则公司2012年第一次临时股东大会不

• 予审议议案二。

• （二）披露情况：

议案一、二的具体内容详见2012 年6 月26 日中国证监会指定信息披 露网站。

三、会议登记方法

• （一）登记时间：2012 年7 月9 日、10 日，上午10:00-11:30，下午

14:30-17:30。

• （二）登记地点：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺包装材料股 份有限公司证券事务部。

（三）登记方式：

• 2 -

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会 议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人证明、法人股东股票帐户卡；法定代表人出具的加盖法人单位印章 的授权委托书、授权委托书必须包含以下内容：

（1）代理人的姓名；（2）是否具有表决权；（3）分别对列入股东 大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；（4）委托书签 发日期和有效期限；（5）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的， 应加盖法人单位印章。

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人 股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会 股东登记表》(附件一),以便登记确认。传真在2012 年7 月10 日17：30 前送达公司证券事务部。来信请寄：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万 顺包装材料股份有限公司证券事务部，邮编515078（信封请注明“股东大 会”字样）。不接受电话登记。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到场办理登记手续。

四、其他事项

• （一）股东大会联系方式

• 3 -

联系电话：0754-83597700

联系传真：0754-83590689

联系地址：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺包装材料股份有限

公司

邮政编码：515078

联系人：杜成城

• （二）本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

特此公告。

附件:一、《股东参会登记表》

二、《授权委托书》

汕头万顺包装材料股份有限公司

董 事 会

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• 4 -

附件一：

汕头万顺包装材料股份有限公司

股东参会登记表

姓名/公司名称： 身份证号码/营业执照号码： 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 备注

• 5 -

附件二：

授 权 委 托 书

汕头万顺包装材料股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席汕头万顺包 装材料股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方 式代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会 审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文 件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东 大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

序号	股东大会表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于提名邱佩菲女士任公司监事的议案》
2	《关于提名黄薇女士任公司董事的议案》

附注：说明：若议案一表决未予通过，则公司2012年第一次临时股东大会不予审 议议案二。

委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意 见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决 定对该事项进行投票表决。

委托单位名称（盖章）		委托单位营业执照号码
委托人姓名		委托人身份证号码
委托人股东账号		委托人持有股数
受托人姓名		受托人身份证号码
委托人签名		委托日期

• 6 -