Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Management Reports 2017

Mar 29, 2017

2016 年度监事会工作报告

各位股东：

2016 年监事会主要做了如下工作：

一、 监事会的工作情况

一、 监事会的工作情况
监事会会议情况	监事会会议议题
二届七次会议	1、审议《2015年度监事会工作报告》； 2、审议《2015年度总经理工作报告》； 3、审议《2015年度财务决算报告》； 4、审议《2015年度利润分配预案》； 5、审议《2015年年度报告》； 6、审议《2015年度内部控制自我评价报告》； 7、审议《2015年度募集资金存放与实际使用情况的报告》； 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 9、审议《关于董事、监事以及高级管理人员2015年度薪酬 及绩效考核意见的议案》； 10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
二届八次（临时）会议	1、审议《2016年第一季度报告》
二届九次（临时）会议	1、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》； 2、审议《关于适用自有资金购买理财产品的议案》。
二届十次（临时）会议	1、审议《2016年半年度报告全文及摘要》； 2、审议《关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专 项报告》； 3、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项 的议案》。
二届十一次（临时）会议	1、审议《2016年第三季度报告》。

二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有

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关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会 对股东大会决议的执行情况及公司董事、高级管理人员执行公司职务等情况进行 了监督。监事会认为公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》及其他法 律、法规运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司董事、 高级管理人员均能勤于职守，在执行公司公务时没有违反国家法律、法规、《公 司章程》或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对 2016 年度财务决算进行了审阅，监事会认为：财务报告客观真实 地反映了公司的财务状况和经营成果。

请各位股东审议。

安徽聚隆传动科技股份有限公司

2017 年 3 月 30 日

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