Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — M&A Activity 2019

Aug 30, 2019

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2019-058

安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙） 要约收购公司股份结果暨公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司股票（股票简称：聚隆科技，证券代码：300475）将于2019 年9 月2 日（周一）上午开市起复牌。

2、本次要约收购最终有548 户共计16,206,174 股股份接受收购人发出的 要约。预受要约股份的数量不高于26,000,000 股，收购人将按照收购要约约定 的条件收购股东预受的股份16,206,174 股。

3、本次预受要约股份过户完成后，收购人及其一致行动人将持有公司股份 69,067,539 股，占总股本的34.53%，低于现实际控制人刘军、刘翔父子 35.48%的持股。

4、本次要约收购完成后，社会公众股数量为59,966,648 股，比例为 29.98%，根据《公司法》等规定，公司股权分布符合上市条件，不影响上市地 位。

深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“领泰基石”、 “收购人”）于2019 年7 月29 日公告了《要约收购报告书》，向除领泰基石 及其一致行动人深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称“领驰基石”）、深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称“领汇基石”）及芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）

（以下简称“弘唯基石”，代表“弘唯基石华盈私募投资基金”）外的安徽聚 隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）所有股东发出部分要约收购， 要约收购期限为2019 年7 月30 日至2019 年8 月28 日。目前，要约收购期限 已经届满，现将本次要约收购结果公告如下：

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一、本次要约收购的目的

基于对当前宏观经济与国内资本市场发展的信心，对上市公司未来发展前 景以及当前投资价值的认同，收购人及其一致行动人拟通过本次收购取得上市 公司控制权。届时，收购人及其一致行动人将利用自身运营管理经验以及产业 资源，协助上市公司开拓市场，以改善上市公司经营状况，为全体股东带来良 好回报。

本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不 以终止聚隆科技上市地位为目的。

二、本次要约收购的基本情况

• 1、收购人名称：深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）

• 2、被收购公司名称：安徽聚隆传动科技股份有限公司

• 3、要约收购范围：除领泰基石及其一致行动人领驰基石、领汇基石及弘唯

• 基石以外的其他股东所持有的无限售条件的流通股

  • 4、预定收购的股份数量：26,000,000 股

  • 5、预定收购股份占被收购公司总股本的比例：13%

  • 6、支付方式：现金支付

  • 7、要约价格：14 元/股

  • 8、要约收购期限：2019 年7 月30 日至2019 年8 月28 日

  • 9、收购编码：990063

三、本次要约收购的实施情况

1、领泰基石于2019 年7 月29 日在《证券日报》、巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露了《要约收购报告书》，同日在巨潮资讯 网上披露了《申港证券股份有限公司关于深圳市领泰基石投资合伙企业(有限合 伙)要约收购公司之财务顾问报告》、《北京金诚同达（合肥）律师事务所关于 <公司要约收购报告书>之法律意见书》，本次要约收购于2019 年7 月30 日起 开始。

2、公司董事会于2019 年8 月16 日在《证券时报》、巨潮资讯网披露了 《公司董事会关于深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）要约收购事宜致 全体股东的报告书》，同日在巨潮资讯网上披露了《独立董事关于深圳市领泰 基石投资合伙企业（有限合伙）要约收购公司股份事项的独立意见》、《民生 证券股份有限公司关于深圳市领泰基石投资合伙企业(有限合伙)要约收购公司 之独立财务顾问报告》。

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3、公司分别于2019 年7 月29 日、2019 年8 月22 日，2019 年8 月26 日 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网上披露了三次收购人要约收购公司股份的提示性公告。

4、领泰基石委托深圳证券交易所在本次要约收购期内每日在其网站 （http://www.szse.cn）公告前一交易日的预受和撤回预受要约股份数量以及 要约收购期内累计净预受要约股份数量及股份比例。

四、本次要约收购结果

截至2019 年8 月28 日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司提供的数据统计，2019 年7 月30 日至2019 年8 月28 日要约收购期间，最终有548 户共计16,206,174 股股份接受收购人发出的要 约。

预受要约股份的数量不高于26,000,000 股，收购人将按照收购要约约定的 条件收购股东预受的股份16,206,174 股。

本次要约收购完成后，社会公众股数量为59,966,648 股，比例为

29.98%，根据《公司法》等规定，公司股权分布符合上市条件，不影响上市地 位。

五、关于公司股票复牌的安排

本次要约收购期限届满后，鉴于要约收购结果需进一步确认，经公司向深 圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：聚隆科技，证券代码：300475）于 2019 年8 月29 日（周四）上午开市起停牌。现要约收购结果已确认，经申 请，公司股票将于2019 年9 月2 日（周一）开市起复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以在上述指定媒体披露 的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

六、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《要约收购有效资金 汇总表》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会 2019 年8 月30 日

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