Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — M&A Activity 2019

Aug 25, 2019

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2019-048

安徽聚隆传动科技股份有限公司

关于深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）要约收购 安徽聚隆传动科技股份有限公司股份之第三次提示性公告

信息披露义务人深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。

特别提示：

• 1、本次公告为收购人要约收购安徽聚隆传动科技股份有限公司股份的第三

• 次提示性公告。

2、本次要约收购有效期为2019 年7 月30 至2019 年8 月28 日。按照本次 要约收购申报程序，在本次要约收购期限内最后三个交易日（即2019 年8 月26 日、2019 年8 月27 日、2019 年8 月28 日），预受的要约不可撤回。

3、本次要约收购的收购编码为990063。

4、股东应当在要约收购有效期内每个交易日的交易时间内，通过其指定交 易的证券公司办理有关申报手续。申报方向：预受要约应申报卖出，撤销已预受 的要约应申报买入。

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“聚隆科技”或“上市公司”） 于2019 年7 月29 日公告了《安徽聚隆传动科技股份有限公司要约收购报告书》 （以下简称“《要约收购报告书》”）。深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称“领泰基石”或“收购人”）自2019 年7 月30 日起以要约方式 收购聚隆科技部分股份（以下简称“本次要约收购”）。本次要约收购作第三次 提示性公告如下：

一、本次要约收购基本情况

1、被收购公司名称：安徽聚隆传动科技股份有限公司

• 2、被收购公司股票名称：聚隆科技

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• 3、股票代码：300475

• 4、收购股份的种类：人民币普通股

• 5、预定收购的股份数量：26,000,000股

• 6、预定收购股份占被收购公司总股本的比例：13%

• 7、支付方式：现金支付

• 8、要约价格：14元/股 二、要约收购目的

基于对当前宏观经济与国内资本市场发展的信心，对上市公司未来发展前景 以及当前投资价值的认同，收购人及其一致行动人拟通过本次收购取得上市公司 控制权。届时，收购人及其一致行动人将利用自身运营管理经验以及产业资源， 协助上市公司开拓市场，以改善上市公司经营状况，为全体股东带来良好回报。

本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以 终止聚隆科技上市地位为目的。

本次要约收购前，收购人及其一致行动人合计持有聚隆科技26.43%的股份， 刘军、刘翔合计持有聚隆科技35.48%的股份，其他股东持有的社会公众股比例为 38.09%；本次要约收购完成后，收购人及其一致行动人最多将因本次要约收购新 增13%的聚隆科技股票，收购人及其一致行动人合计持有聚隆科技股份将达到 39.43%，刘军、刘翔合计持有聚隆科技35.48%的股份，其他股东持有的社会公众 股比例为25.09%，满足《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等关于上市公司 股权分布条件的相关规定。

因此，本次要约收购不会导致聚隆科技不符合股票上市条件。 三、要约收购期限

本次要约收购期限共30 个自然日，即《要约收购报告书》公告之次一交易 日起30 个自然日。要约起始日期2019 年7 月30 日，要约截止日期2019 年8 月28 日。

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本次要约期限内最后三个交易日，即2019 年8 月26 日、2019 年8 月27 日 和2019 年8 月28 日，预受的要约不可撤回。

在要约收购期限内，投资者可以在深交所网站（http://www.szse.cn）上查 询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。

四、要约收购的约定条件

本次要约收购为向除收购人领泰基石一致行动人领驰基石、领汇基石、弘唯 基石以外的聚隆科技全体股东发出的部分要约，无其他约定条件。

本次要约期届满后若中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司临时保管 的预受要约股票数量未达到要约收购预定数量的，不影响本次要约收购的效力， 本企业将严格履行要约收购义务，并按照《上市公司收购管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定及收购要约约定的条件购买上市公司股东预受的全部 股份。

五、受要约人预受要约的方式和程序

1、收购编码：990063

2、申报价格：14.00 元/股

• 3、申报数量限制

股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司法 冻结或其他权利限制情形的股票数量，超过部分无效。被质押、司法冻结或存在 其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。

4、申请预受要约

股东申请预受要约的，应当在要约收购期限内的每个交易日的交易时间内， 通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、 会员席位号、证券账户号码、合同序号、预受数量、收购编码。要约收购期内（包 括股票停牌期间），股东可办理有关预受要约的申报手续。预受要约申报当日可 以撤销。

5、预受要约股票的卖出

已申报预受要约的股票当日可以申报卖出，卖出申报未成交部分仍计入预受 要约申报。股东在申报预受要约同一日对同一笔股份所进行的非交易委托申报， 其处理的先后顺序为：质押、预受要约、转托管。

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6、预受要约的确认

预受要约或撤回预受要约申报经中登公司深圳分公司确认后次一交易日生 效。中登公司深圳分公司对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要 约股份不得进行转托管或质押。

7、收购要约变更

要约期内，如果收购要约发生变更，原预受申报不再有效，中登公司深圳分 公司自动解除对相应股份的临时保管；股东如果接受变更后的收购要约，需重新 申报。

8、竞争要约

出现竞争要约时，接受初始要约的预受股东，拟将全部或部分预受股份售予 竞争要约人的，在预受竞争要约前应当撤回相应股份的预受初始要约。

9、司法冻结

要约收购期间内，预受要约的股份被司法冻结的，证券公司将在协助执行股 份冻结前通过深交所交易系统撤回相应股份的预受要约申报。

10、预受要约情况公告

要约期内的每个交易日开市前，收购人将在深交所网站上公告上一交易日的 预受要约的有关情况。

11、余股处理

本次要约收购范围为聚隆科技除领泰基石一致行动人领驰基石、领汇基石及 弘唯基石以外的其他股东所持有的上市公司股份，具体情况如下：

股份种类	要约价格（元/股）	要约收购数量（股）	占总股本比例（%）
无限售条件的流通股	14	26,000,000	13.00

若预受要约股份的数量不高于26,000,000 股，则收购人按照收购要约约定 的条件购买被股东预受的股份；若预受要约股份的数量超过26,000,000 股时， 收购人按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：收购人从每个预受要 约股东处购买的股份数量＝该股东预受要约的股份数×（26,000,000 股÷要约 期间所有股东预受要约的股份总数）。

收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照 中登公司深圳分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。

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12、要约收购资金划转

收购人在要约收购期限届满后的三个交易日内，将含税费的收购资金扣除履 约保证金后的金额足额存入其在中登公司深圳分公司的结算备付金账户，然后向 中登公司深圳分公司结算业务部申请将该款项由其结算备付金账户划入收购证 券资金结算账户。

13、要约收购股份划转

要约收购期限届满后，收购人将向深交所法律部申请办理股份转让确认手 续， 并提供相关材料。深交所法律部将完成对预受股份的转让确认手续，收购 人将凭深交所出具股份转让确认书到中登公司深圳分公司办理预受要约股份的 过户手续。

14、收购结果公告

收购人将在预受要约股份过户手续完成当日向深交所公司部提交上市公司 收购情况的书面报告，并于次日就收购情况作出公告。

六、受要约人撤回预受要约的方式和程序

1、撤回预受要约

股东申请撤回预受要约的，应当在要约收购期限内的每个交易日的交易时间 内，通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代 码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、撤回数量、收购编码。要约期内（包 括股票停牌期间），股东可办理有关撤回预受要约的申报手续。撤回预受要约申 报当日可以撤销。

2、撤回预受要约情况公告

在要约收购期限内的每个交易日开市前，收购人将在深交所网站上公告上一 交易日的撤回预受要约的有关情况。

3、撤回预受要约的确认

撤回预受要约申报经中登公司深圳分公司确认后次一交易日生效。中登公司 深圳分公司对撤回预受要约的股份解除临时保管。

在要约收购期限届满三个交易日前，预受股东可以委托证券公司办理撤回预 受要约的手续，中登公司深圳分公司根据预受要约股东的撤回申请解除对预受要 约股票的临时保管。在要约收购期限届满前三个交易日内，预受股东可撤回当日 申报的预受要约，但不得撤回已被中登公司深圳分公司临时保管的预受要约。

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4、出现竞争要约时，接受初始要约的预受股东，拟将全部或部分预受股份 售予竞争要约人的，在预受竞争要约前应当撤回相应股份的预受初始要约。

5、要约收购期限内预受要约的股份司法冻结或设定其他权利限制情形的， 证券公司在协助执行股份冻结前通过深交所交易系统撤回相应股份的预受要约 申报。

6、本次要约期限内最后三个交易日，即2019 年8 月26 日、2019 年8 月27 日和2019 年8 月28 日，预受的要约不可撤回。

投资者如欲了解本次要约收购的详细信息，请查阅2019 年7 月29 日刊登于 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《要约收购报告 书》等相关内容。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2019 年8 月26 日

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