Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Governance Information 2019

Oct 29, 2019

《公司章程》修订对照表

2019 年 9 月 17 日，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”） 召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《2019 年半年度资本公积金转增 股本预案》，以公司截至 2019 年 6 月 30 日的总股本 200,000,000 股为基数，以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。2019 年 10 月 8 日，本次股本转增实施 完毕，公司总股本变更为 300,000,000 股。

针对上述注册资本变更事宜，同时根据《上市公司章程指引》等相关规定， 结合公司经营需要，公司拟对《公司章程》中部分条款作出如下修改：

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币20,000 万 元。	第六条公司注册资本为人民币30,000 万 元。
第八条董事长为公司的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。
第十九条公司股份总数为20,000 万股， 其中，公司经批准首次公开发行的普通股 总数为5,000 万股，首次公开发行股票前 的股份总数为15,000 万股,均为人民币普 通股。 首次公开发行前各股东持股情况如下： ……	第十九条公司经批准首次公开发行的 普通股总数为5,000 万股，首次公开发行 股票前的股份总数为15,000 万股，均为人 民币普通股。 首次公开发行前各股东持股情况如下： ……
	第二十条 公司股份总数为30,000 万股， 均为人民币普通股。
第二十四条公司在下列情况下，可以依 照法律、行政法规、部门规章和本章程的 规定，回购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权 激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换本公司发行的可转 换为股票的公司债券； （六）为维护公司价值及股东权益所必需。	第二十五条公司在下列情况下，可以依 照法律、行政法规、部门规章和本章程的 规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合 并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权 激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换本公司发行的可转 换为股票的公司债券； （六）为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本公司股

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

1

	份。
第二十五条公司收购本公司股份，可以 选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十四条第（三）项、 第（五）项、第（六）项规定的情形回购 本公司股份的，应当通过公开的集中交易 方式进行。	第二十六条公司收购本公司股份，可以 通过公开的集中交易方式，或者法律法规 和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十五条第一款第 （三）项、第（五）项、第（六）项规定 的情形收购本公司股份的，应当通过公开 的集中交易方式进行。
第二十六条公司因本章程第二十四条第 （一）项、第（二）项规定的情形收购本 公司股份的，应当经股东大会决议。公司 因本章程第二十四条第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股 份的，应当经三分之二以上董事出席的董 事会会议决议。 公司依照第二十四条规定收购本公司 股份后，属于第（一）项情形的，应当自 收购之日起10 日内注销；属于第（二）项、 第（四）项情形的，应当在六个月内转让 或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 第 （六）项情形的，公司合计持有的本公 司股份数不得超过本公司已发行股份总额 的10%，并应当在三年内转让或者注销。	第二十七条公司因本章程第二十五条第 一款第（一）项、第（二）项规定的情形 收购本公司股份的，应当经股东大会决议。 公司因本章程第二十五条第一款第（三） 项、第（五）项、第（六）项规定的情形 收购本公司股份的，可以依照本章程的规 定或者股东大会的授权，经三分之二以上 董事出席的董事会会议决议。 公司依照第二十五条第一款规定收 购本公司股份后，属于第（一）项情形的， 应当自收购之日起10 日内注销；属于第 （二）项、第（四）项情形的，应当在六 个月内转让或者注销；属于第（三）项、 第（五）项、第（六）项情形的，公司合 计持有的本公司股份数不得超过本公司已 发行股份总额的10%，并应当在三年内转 让或者注销。
第四十一条股东大会是公司的权力机 构，依法行使下列职权： …… （十七）审议公司因本章程第二十四条第 （一）项、第（二）项 规定的情形收购本 公司股份的回购方案； ……	第四十二条股东大会是公司的权力机 构，依法行使下列职权： …… （十七）审议公司因本章程第二十五条第 一款第（一）项、第（二）项规定的情形 收购本公司股份的回购方案； ……
第九十七条董事由股东大会选举或更 换，任期3 年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不能 无故解除其职务。 ……	第九十八条董事由股东大会选举或者更 换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期3 年，任期届满可连选连 任。 ……
第一百一十六条董事会行使下列职权：	第一百一十七条董事会行使下列职权：

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2

…… （十七）决定公司因本章程第二十四条第 （三）项、第（五）项、第（六）项规定 的情形收购本公司股份事项； ……	…… （十七）决定公司因本章程第二十五条第 一款第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购本公司股份事项； ……
第一百四十一条在公司控股股东、实际 控制人单位担任除董事以外其他职务的人 员，不得担任公司的高级管理人员。	第一百四十二条在公司控股股东单位担 任除董事、监事以外其他行政职务的人 员，不得担任公司的高级管理人员。

同时提请股东大会授权公司法定代表人组织办理营业执照变更、《公司章程》 工商备案等相关事宜。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2019 年10 月29 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

3