Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 28, 2021

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

第十三条规定的重组上市的说明

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式购买深 圳市英唐创泰科技有限公司持有的联合创泰科技有限公司（以下简称“标的公司”） 100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

本次交易标的资产的作价尚未最终确定。根据公司和标的公司 2019 年度财务报 表以及本次交易资产的初步作价情况，标的公司最近一年相关财务指标占交易前公 司最近一年经审计的期末财务指标的比例情况如下：

			单位：万元
财务指标	标的公司	上市公司	占比
资产总额与预估交易金额孰高	158,000.00	147,993.01	106.76%
资产净额与预估交易金额孰高	158,000.00	128,287.79	123.16%
营业收入	584,348.12	30,107.24	1940.89%

注:因本次交易的最终作价尚未确定，上表中的预估交易金额选取交易双方初步达成的交易 作价下限。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条及《创业板上市公司持续监管 办法（试行）》第二十条的相关规定，本次交易构成重大资产重组。

本次交易完成后，深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人仍 为公司的控股股东，张维仍为公司的实际控制人，且本次交易对方与上市公司、上市 公司控股股东、实际控制人及其近亲属之间均不存在关联关系，因此，本次交易不会 导致公司控制权发生变化，本次交易不构成重组上市。 特此说明。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

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