Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jun 27, 2018

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2018-031

安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于签订《投资合作协议书补充协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 董事杨劲松先生因伤住院治疗，暂时无法正常履职，待其康复后 将继续履行职责。

一、交易概述

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”、 “甲方”）与广州 启帆工业机器人有限公司（以下简称“广州启帆”、“乙方”）、陈盛花（以下 简称“丙方” ）于2017 年12 月15 日签署了《投资合作协议书》，共同投资设 立苏州聚隆启帆精密传动有限公司（以下简称“聚隆启帆”），聚隆启帆注册资 本10,000 万元，公司、广州启帆、陈盛花认缴出资比例分别为51％、34%和15％。 内容详见2017 年12 月16 日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于拟设立新公司的公告》（公告编号：2017-070）。

2017 年12 月29 日，聚隆启帆办理完毕工商注册手续，并取得了苏州市相 城区市场监督管理局颁发的营业执照。内容详见2018 年1 月3 日公司刊登于《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的 《关于控股子公司取得营业执照的公告》（公告编号：2018-001）。

二、交易进展情况

为了保证交易价格的公允、合理，具有证券期货相关业务评估资格的北京天 健兴业资产评估有限公司（以下简称“评估机构”）对乙方拟用于出资的设备、 专利及专用技术进行了评估，对丙方拟用于出资的专有技术进行了评估，分别出 具了天兴评报字（2017）第1458 号、天兴评报字（2017）第1457 号评估报告， 评估基准日均为2017 年11 月30 日，均采用成本法进行评估。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

在评估报告的基础上，各方经友好协商，于2018 年6 月27 日签订了《投资 合作协议书补充协议》（以下简称“补充协议”），主要内容如下：

1、乙方用于出资的53 台设备（天兴评报字（2017）第1458 号评估报告中 的部分设备）账面价值、评估值分别为4,619,591 元、5,166,028 元，各方同意 成交价格为5,166,028 元；11 项专利及3 项专有技术评估值为20,342,700 元， 各方同意成交价格为20,342,700 元；乙方对聚隆启帆最终出资为：设备出资 5,166,028 元、专利及专有技术出资20,342,700 元、货币出资8,491,272 元， 合计34,000,000 元。

丙方用于出资的4 项专有技术评估值为5,085,700 元，各方同意成交价格为 5,000,000 元；丙方对聚隆启帆最终出资为：专有技术出资5,000,000 元，货币 出资10,000,000 元，合计15,000,000 元。

2、各方完成对聚隆启帆出资时间调整为2018 年12 月31 日前。各方按照认 缴比例承担亏损，分享盈利；按照实缴比例领取股利分配。

3、本补充协议自各方签署之日起生效，补充协议与原投资协议具有同等的 法律效力。

本次补充协议签署后，聚隆启帆出资结构如下：

出资方名称	出资方式	认缴出资额（元）	出资比例（%）
公司	货币	51,000,000	51.00
广州启帆	货币	8,491,272	8.49
	设备	5,166,028	5.17
	专利及专有技术	20,342,700	20.34
	小计	34,000,000	34.00
陈盛花	货币	10,000,000	10.00
	专有技术	5,000,000	5.00
	小计	15,000,000	15.00
合	计	100,000,000	100.00

三、对公司的影响

公司与广州启帆、陈盛花本次签订的《补充协议》，有利于进一步明确和完 善各方对聚隆启帆的出资，不会对公司的日常经营产生重大影响。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

四、备查文件

• 1、投资合作协议书补充协议；

• 2、天兴评报字（2017）第1457 号、天兴评报字（2017）第1458 号评估报

告；

3、评估机构资质证书。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2018 年6 月28 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==