Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 24, 2017

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-040

安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于投资设立新公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

近日，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”） 与徐丹华（以下简称“乙方”）共同发起设立了上海聚禾圣模塑科技有限公司 （以下简称“新公司”）。2017 年8 月22 日，新公司办理完毕工商注册手续， 并取得了上海市浦东新区市场监督管理局颁发的营业执照。新公司注册资本为 人民币1,800 万元，甲乙双方出资比例分别为55％和45％。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总经理 工作细则》，本次对外投资无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次对 外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。

二、交易对手方介绍

徐丹华，男，中国籍，住址上海市浦东新区，和公司无关联关系。

徐龙德、徐丹华父子控股上海通慧塑料厂（以下简称“通慧”） 、上海华 和模塑科技有限公司（以下简称“华和”），并分别任通慧、华和法定代表人。

通慧成立于2001 年12 月12 日，经营范围是塑料制品、电器元件、电器工 具、玩具、冷作、钣金、模具、机械配件、竹木制品的加工、制造，经营本企 业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业 务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）附设分支机构。

华和成立于2006 年4 月10 日，经营范围是塑料制品的研发、销售，模具、 机械配件、五金、冷作、玩具、竹木制品的加工、制造、销售，从事货物与技 术的进出口业务。

华和、通慧是上汽通用汽车、上海日立、澳柯玛、惠而浦、小天鹅等企业 的合格供应商，徐丹华具有多年的精密模具经营管理经验。

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通慧、华和、徐龙德、徐丹华已于2017 年8 月14 日就通慧、华和与新公 司相同、相似经营业务向公司承诺如下：

1、自新公司具备生产能力之日起，通慧、华和不再从事精密模具生产，由 新公司生产，且在新公司取得上汽通用汽车有限公司等供应商资质之前，通过 通慧、华和对相关客户销售。

• 2、承诺将通慧、华和具备的相关供应商资格转移至新公司，尽快完成相应

• 的评审工作。

  • 3、如违反本承诺，给贵司及新公司造成损失的，将承担赔偿责任。

  • 三、投资标的的基本情况

１、新公司基本情况

名称：上海聚禾圣模塑科技有限公司；

统一社会信用代码：91310115MA1H99UGX8；

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

住所：上海市浦东新区川沙路6999 号27 幢102 室；

法定代表人：徐丹华；

注册资本：人民币1800.0000 万元整；

成立日期：2017 年8 月22 日；

营业期限：2017 年8 月22 日至不约定期限；

经营范围：从事塑料模具领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术 服务，机械设备、五金产品、玩具、竹木制品的销售，从事货物及技术的进出 口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

２、出资方式：公司以货币方式出资990 万元，持股55%，资金来源为自 有资金。乙方以货币方式出资810 万元，持股45%。

四、新公司组织结构

新公司为有限责任公司，设股东会、董事会，不设监事会。其中：董事会 成员3 名，甲方提名2 名，乙方提名1 名，甲方董事任新公司董事长；乙方任 新公司总经理，兼任新公司法定代表人；设监事1 名，由甲方委派。

五、设立新公司的目的、存在的风险和对公司的影响

• １、设立新公司的目的

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本次设立新公司目的是利用双方客户资源，逐步取代通慧、华和模具相关 业务，成为精密模具供应商，创造良好的经济效益，同时承接公司现有模具研 发、制造业务，全面提升公司模具研制能力及参与客户模具承接。

２、设立新公司的风险

本次设立新公司可能在经营过程中面临经营风险、管理风险和技术风险， 实际生产、销售时间具有不确定性，短期内不会产生重大影响，敬请广大投资 者注意投资风险。

３、设立新公司对公司的影响

公司本次以自有资金出资参与设立新公司，不会对现有的生产经营产生大 的资金压力，短期内不会对公司的经营成果有大的影响。新公司的设立有利于 公司延伸和完善产业链，提升公司模具研制能力及参与客户模具承接。

六、备查文件

• 1.上海聚禾圣模塑科技有限公司营业执照；

• 2.上海聚禾圣模塑科技有限公司章程；

• 3.上海聚禾圣模塑科技有限公司股东会决议；

• 4.上海聚禾圣模塑科技有限公司董事会决议;

1. 通慧、华和、徐龙德、徐丹华出具的承诺函；

• 6.徐丹华身份证复印件。

特此公告。

2017 年8 月25 日

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