Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Dec 21, 2015

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2015-035

安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于与林初杰共同投资设立新公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2015 年12 月21 日，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“甲方”）以国家产业政策和市场需求为依据，在安徽省宁国市与林初杰先 生（以下简称“乙方”）签署了《设立有限责任公司出资协议书》（以下简称 “《出资协议》”），共同发起设立“宁国聚隆轴业有限公司”（暂定名，最 终以工商部门核准为准，以下简称“新公司”）。新公司注册资本为人民币 400 万元，甲乙双方出资比例分别为66.5％和33.5％。

根据相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会和股东大会审议批准。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

林初杰，男，中国籍，住址浙江省平阳县，和公司无关联关系。

三、投资标的的基本情况

１、新公司基本情况

名称：宁国聚隆轴业有限公司（具体以工商部门核准的名称为准）； 注册资本：人民币400 万元；

注册地址：安徽省宣城宁国市经济技术开发区创业北路16 号；

经营期限：长期；

经营范围：机械加工、生产和销售（具体以工商部门核准的经营范围为

准）。

２、出资方式：公司以货币方式出资266 万元，资金来源为自有资金；乙 方以货币方式出资134 万元。

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四、《出资协议》的主要内容

1、新公司组织结构

新公司设定为有限责任公司，设股东会，不设董事会和监事会。设执行董 事一名，由公司提名决定；设监事一名，由乙方委派。执行董事决定新公司总 经理，新公司总经理决定聘任公司财务负责人，乙方决定一名副总经理。

2、出资方式：分三期出资，第一期在新公司银行账户办理完毕后5 天内， 甲方缴纳100 万元，乙方缴纳50 万元；第二期在第一期交款后15 天内，甲方 缴纳100 万元，乙方缴纳50 万元；第三期为2016 年3 月31 日前，甲乙双方缴 纳各自认缴余款。

3、违约责任：

（1）协议任何一方未按协议规定依期如数提交出资额时，每逾期一日，违 约方应向其他方支付出资额的0.1％作为违约金。如逾期三个月仍未提交的， 在一次性缴纳注册资本的情形下，其他守约方有权解除本协议；在分期缴纳注 册资本的情形下，守约方有权选择要求违约方核减工商登记出资份额，或者选 择要求违约方将无法出资部分的股权转让给己方出资。

（2）除上述出资违约外，甲乙方股东应尽力为新公司良性运转发挥自身应 有的作用，不得有任何违背诚实信用和《公司法》规定损害新公司利益情形。 任一方违反本协议或《公司法》规定使新公司利益遭受损失的，须向新公司承 担合理的赔偿责任。

• 4、本协议在履行过程中发生的争议，由各方当事人协商解决；协商不成

• 的，争议提交至新公司住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

5、协议生效：本协议自甲乙方签署且甲方按照上市公司对外投资决策审批 程序履行完毕之日起生效。本协议一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等 法律效力。

五、设立新公司的目的、存在的风险和对公司的影响

１、设立新公司的目的

以国家产业政策为导向、以市场需求为依据，经营机械加工、生产和销

售，预计主要生产、销售波轮轴、齿轮轴供甲方使用。

• ２、设立新公司的风险

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本次设立新公司，可能在经营过程中面临经营风险、管理风险和技术风 险，导致生产的产品数量、质量达不到公司的预期，敬请广大投资者注意投资 风险。

３、设立新公司对公司的影响

公司本次以自有资金出资参与设立新公司，不会对现有的生产经营产生大 的资金压力，短期内不会对公司的经营成果有大的影响。公司此次与他方共同 投资设立新公司，符合国家相关产业规划和公司发展战略的要求，可以加快公 司波轮轴、齿轮轴等洗衣机减速离合器关键零部件供应，保证采购质量。

六、备查文件

本次投资签订的《设立有限责任公司出资协议书》。 特此公告

2015 年12 月22 日

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