Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Oct 14, 2022

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2022-074

香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2022 年10 月13 日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事、监事、 高级管理人员于2022 年10 月14 日以通讯方式召开第四届董事会第二十五次 （临时）会议，公司全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议由董事 长范永武先生主持，会议应到董事9 人，实到董事9 人。公司监事会成员及其他 高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于调整银行授信申请和调整担保事项的议案》；

董事会同意在授信总额、担保总额不变的情况下，对公司2022 年第一次临 时股东大会审议通过的《关于向银行申请授信并提供担保的议案》的银行授信申 请和担保事项进行调整，具体调整情况如下：

（1）调减合并报表范围内主体对全资子公司联合创泰科技有限公司（以下 简称“联合创泰”）人民币5000 万元（或等值外币）的担保，调减后对联合创泰 新增担保金额为不超过人民币28 亿元（或等值外币）；新增合并范围内主体对全 资孙公司联合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称“创泰电子”）人民币5000 万（或等值外币）的担保，调增后对创泰电子新增担保金额为不超过人民币5000 万元（或等值外币）；合并范围内主体对全资子公司宁国聚隆减速器有限公司（以 下简称：“聚隆减速器”）担保金额不变，对聚隆减速器新增担保金额仍然为不超 过人民币1.5 亿元（或等值外币）。上述担保用于上述公司向银行及其他主体等 办理借款、银行承兑汇票、保理、票据贴现、信用证、抵押质押等业务；

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（2）担保方式由连带责任担保调整为包括但不限于一般担保、连带担保等；

（3）授信有效期从公司2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年调 整至2022 年年度股东大会召开之日止。

（4）公司董事会提请股东大会授权公司总经理组织办理授信、担保相关事 宜并签署授信、担保等相关文件。授权期限自公司2022 年第一次临时股东大会 审议通过之日起一年调整至2022 年年度股东大会召开之日止。在授权期限内签 署的授信、担保等相关文件、协议均有效。在授权期限内，上述授信、担保额度 可循环使用。

审议结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二 十五次（临时）会议相关事项的独立意见》、《关于调整银行授信申请和调整担保 事项的公告》（公告编号：2022-076）。

本议案需提交公司股东大会审议。

• 2、审议通过《关于召开2022 年第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定于2022 年10 月31 日 （星期一）召开公司2022 年第三次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票 方式召开。现场会议地点为深圳市南山区科苑南路3176 号彩讯科技大厦24 楼联 合创泰（深圳）电子有限公司1 号会议室。

审议结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网披露的《关于召开2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2022-077）。

三、备查文件

• 1、《第四届董事会第二十五次（临时）会议决议》；

• 2、《独立董事关于第四届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意

• 见》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会 2022 年10 月15 日

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