Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 11, 2022

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2022-017

香农芯创科技股份有限公司 第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年3 月7 日以电 子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于2022 年3 月10 日以通讯方式召开第四届监事会第十五次（临时）会议。会议由监事会主席宋 建彪先生主持，会议应到监事3 人，亲自出席监事3 人。本次会议的出席人 数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于修订公司2021 年度配股向不特定对象发行证券方案的

议案》；

鉴于前次募集资金补充流动资金金额已超出前次募集资金总额的30%，公 司将超出部分于本次募集资金的总金额中调减。调整后，本次配股募集资金总 额由不超过61,995.00 万元变更为不超过42,309.22 万元。

根据2021 年第四次临时股东大会授权结合实际情况，董事会对第四届董事 会第十四次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过的

• 《关于修订公司2021 年度配股向不特定对象发行证券方案的议案》修订如下： 修订前：

• “2.2 定价方式、预计募集资金量（含发行费用）

本次配股募集资金总额不超过人民币61,995.00 万元（含61,995.00 万

• 元）。本次募集资金到位后将严格按照相关规定，存放于董事会指定的专项账 户集中管理。”

修订后：

• “2.2 定价方式、预计募集资金量（含发行费用）

1

本次配股募集资金总额不超过人民币 42,309.22 万元（含 42,309.22 万 元）。本次募集资金到位后将严格按照相关规定，存放于董事会指定的专项账 户集中管理。”

经审核，监事会同意董事会对上述事项进行调整。

审议结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2021 年 度配股向不特定对象发行证券方案及相关文件的修订说明公告》（公告编号： 2022-018）。

• 2、审议通过《关于公司2021 年度配股向不特定对象发行证券预案（二次

• 修订稿）的议案》；

经审核，监事会同意董事会编制的《2021 年度配股向不特定对象发行证券 预案（二次修订稿）》。

审议结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2021 年度配股向不特定对象发行 证券方案及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-018）、《2021 年度 配股向不特定对象发行证券预案（二次修订稿）》。

• 3、审议通过《关于公司向原股东配售人民币普通股（A 股）的论证分析

• 报告（二次修订稿）的议案》；

• 经审核，监事会同意董事会编制的《2021 年度向原股东配售人民币普通股

• （A 股）的论证分析报告（二次修订稿）》。

审议结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2021 年度配股向不特定对象发行 证券方案及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-018）、《2021 年度 向原股东配售人民币普通股（A 股）的论证分析报告（二次修订稿）》。

4、审议通过《关于公司2021 年度配股募集资金使用的可行性分析报告

（二次修订稿）的议案》。

经审核，监事会同意董事会编制的《2021 年度配股募集资金使用的可行性 分析报告（二次修订稿）》。

审议结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

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详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2021 年度配股向不特定对象发行 证券方案及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-018）、《2021 年度 配股募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

三、备查文件

• 1、《第四届监事会第十五次（临时）会议决议》。

特此公告。

2022 年3 月11 日

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