Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 12, 2021

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2021-071

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第四届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年5 月8 日 以电话和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2021 年5 月12 日以通讯方式召开第四届董事会第三次（临时）会议。会议由董事长林凌先生 主持，会议应到董事9 人，实到董事9 人。公司监事会成员、其他高级管理人 员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司 法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于<安徽聚隆传动科技股份有限公司重大资产购买报告书 （草案）（三次修订稿）>的议案》。

审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

公司董事会对前期审议的《安徽聚隆传动科技股份有限公司重大资产购买 报告书（草案）（二次修订稿）》进行了更新，编制了《安徽聚隆传动科技股 份有限公司重大资产购买报告书（草案）（三次修订稿）》。本议案需提交公 司股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《安徽 聚隆传动科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（三次修订稿）》。 三、备查文件

1、《第四届董事会第三次（临时）会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2021 年5 月12 日