Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 20, 2021

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2021-061

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第四届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经全体董事同意，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第一次（临时）会议通知于2021 年4 月20 日电话和专人送达等 方式送达全体董事、监事、高级管理人员。第四届董事会第一次（临时）会议 于2021 年4 月20 日以现场结合通讯方式召开。全体董事推举董事林凌先生主 持会议，会议应到董事9 人，实到董事9 人。公司监事会成员、其他高级管理 人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公 司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

审议结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

经全体董事一致同意，选举林凌先生为公司第四届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》； 审议结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

根据《公司法》、《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定，公司董 事会选举产生了第四届董事会各专门委员会委员，具体如下:

①由董事徐伟先生、张维先生、杨胜君先生担任公司第四届董事会战略与 发展委员会委员，其中董事徐伟先生为召集人；

②由独立董事李鑫先生、李朝阳先生，董事林凌先生担任公司第四届董事 会提名委员会委员，其中独立董事李鑫先生为召集人；

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③由独立董事郭澳先生、李鑫先生，董事范永武先生担任公司第四届董事 会审计委员会委员，其中独立董事郭澳先生为召集人，郭澳先生为会计专业人 士；

④由独立董事李朝阳先生、郭澳先生，董事李小红先生担任公司第四届董 事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事李朝阳先生为召集人。

公司第四届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会届满为止。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

审议结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

经董事长林凌先生提名，董事会同意聘任徐伟先生为公司总经理，任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。根据《公司章程》规 定，徐伟先生为公司的法定代表人。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘任高 级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-062）。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》；

审议结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

经总经理徐伟先生提名，董事会同意聘任齐冰先生为公司副总经理兼财务 总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公 告》（公告编号：2021-062）。

• 5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

审议结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

经董事长林凌先生提名，董事会同意聘任曾柏林先生为公司董事会秘书， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

曾柏林先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资 格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》 的规定。

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详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公 告》（公告编号：2021-062）。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

审议结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

经审议，董事会同意聘任沈红叶女士、包婺月女士为公司证券事务代表， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

沈红叶女士、包婺月女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资 格管理办法》的规定。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公 告》（公告编号：2021-062）。

7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

审议结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

经审议，董事会同意聘任勾祖珍女士为公司内部审计负责人，任期自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

三、备查文件

1、《第四届董事会第一次（临时）会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2021 年4 月21 日

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