Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 20, 2021

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2021-063

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第四届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

经全体监事同意，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第一次（临时）会议通知于2021 年4 月20 日电话和专人送达等 方式送达全体监事。第四届监事会第一次（临时）会议于2021 年4 月20 日以 现场结合通讯方式召开。全体监事推荐监事王启文先生主持会议，会议应到监 事3 人，亲自出席监事3 人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容 均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

经全体监事一致同意，选举王启文先生为公司第四届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

审议结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。 三、备查文件

《第四届监事会第一次（临时）会议决议》。

特此公告。

2021 年4 月21 日