Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 9, 2021

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2021-051

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经全体董事同意，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021 年4 月9 日以电话等方式发出通知，通知公司全体董事于2021 年4 月 9 日以通讯方式召开第三届董事会第二十七次（临时）会议。会议由董事长林 凌先生主持，会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事会成员、其他高级 管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议《关于2020 年年度股东大会增加临时提案的议案》。

审议结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

公司董事会于2021 年4 月9 日收到公司持股3%以上股东深圳市领泰基石 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“领泰基石”）出具的《关于提请增加 股东大会临时提案的函》。领泰基石提请增加公司2020 年年度股东大会临时提 案一项，审议公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过的《关于子 公司出售参股公司少数股权的议案》。

经核查，领泰基石持有9.10%的公司股份，具有提出临时提案的法定资 格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范 围，提案程序亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》及公司《股东大会议事规则》的相关规定。公司董事会同意将《关于 子公司出售参股公司少数股权的议案》提交2020 年年度股东大会审议。除增加 一项临时提案外，公司2020 年年度股东大会其他事项不变。

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详见公司同日在在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于2020 年年度股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-052）。

三、备查文件

• 1、《第三届董事会第二十七次（临时）会议决议》。

• 2、深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于提请增加股东

• 大会临时提案的函》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2021 年4 月10 日

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