Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2021-038

安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任 期已届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》等相关法律、法 规以及《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。公司于2021 年3 月29 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举非职工代表监事候 选人的议案》。经公司股东提名，由王启文先生、汪东先生作为公司第四届监事 会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述议案需提交公司股东大会进行 审议，并采用累积投票制选举产生2 名非职工代表监事后，与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自股东大会通过之日 起三年。

根据《公司章程》等相关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就 任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责 地履行监事职责。

备查文件

1、《第三届监事会第二十一次会议决议》 特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会 2021 年3 月31 日

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附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

王启文先生 ，男，汉族，1966 年1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中央财经大学经济学学士，北京大学光华管理学院工商管理硕士研究生学历。曾 任东风汽车公司财务会计部管理科副科长、海南机场股份有限公司计划财务部资 金计划部经理、大鹏证券有限责任公司投资银行部副总经理、大鹏创业投资有限 责任公司副总经理。2008 年至今任基石资产管理股份有限公司合伙人、董事， 2019 年11 月起任公司监事、监事会主席。

王启文先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东-深圳市领泰基石投资 合伙企业（有限合伙）及其一致行动人深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、弘唯基石华盈 私募投资基金（合并第一大股东）存在关联关系，与公司实际控制人张维先生存 在关联关系，与第四届董事会非独立董事候选人林凌先生、徐伟先生、张维先生、 范永武先生、杨胜君先生、李小红先生存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形。经在中国执行信息公开网查询，王启 文先生不是失信被执行人。王启文先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任 职条件。

汪东先生 ，男，1984年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历。2007年2月-2014年2月先后任安徽源光电器有限公司技术员、项目专员、企 管办主任、综合办主任。2014年6月进入公司，现任公司项目办主任。2017年11 月起任公司监事。

汪东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.2.4 条所规定的情形；经在中国执行信息公开网查询，汪东先生不是 失信被执行人。汪东先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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