Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 28, 2020

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2020-066

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第三届董事会第二十次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年9 月23 日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2020 年9 月28 日以通讯方式召开第三届董事会第二十次（临时）会议。会议由董事长林 凌先生主持，会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事会成员、其他高级 管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议《关于对外投资的议案》。

审议结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对甬矽 电子（宁波）股份有限公司投资的公告》（公告编号：2020-067）。

三、备查文件

《第三届董事会第二十次（临时）会议决议》。 特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2020 年9 月29 日

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