Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 27, 2020

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2020-061

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年8 月17 日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2020 年8 月27 日以通讯方式召开第三届董事会第十九次会议。会议由董事长林凌先生主 持，会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事会成员、其他高级管理人员 列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司 法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议《2020 年半年度报告》；

审议结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。 详见公司2020 年8 月28 日在巨潮资讯网上刊登的《2020 年半年度报告全 文》、《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-064）。

2、审议《关于2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。

审议结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司2020 年8 月28 日在巨潮资 讯网上刊登的《关于2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

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三、备查文件

《第三届董事会第十九次会议决议》。 特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2020 年8 月28 日

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