Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 3, 2020

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2020-051

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年7 月28 日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2020 年8 月3 日以通讯方式召开第三届董事会第十八次（临时）会议。会议由董事长林 凌先生主持，会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事会成员、其他高级 管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议《公司董事会关于深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）要 约收购事宜致全体股东的报告书》；

董事林凌先生、徐伟先生、张维先生、范永武先生回避表决，其他三名董 事参与了表决。

审议结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

详见公司2020 年8 月4 日在《证券时报》、巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司董事会关于深圳市领泰基石投 资合伙企业（有限合伙）要约收购事宜致全体股东的报告书》。

2、审议《关于修订<公司章程>并变更工商登记事宜的议案》；

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司2020 年8 月4 日在巨潮资讯网上刊登的《<公司章程>修订对照 表》。

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3、审议《关于召开2020 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。 董事会决定于2020 年8 月21 日（星期五）召开公司2020 年第二次临时股

东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。现场会议地点为公司会议室。 详见公司2020 年8 月4 日在《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的《关于召

• 开2020 年第二次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2020-052）。

三、备查文件

《第三届董事会第十八次（临时）会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2020 年8 月4 日

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