Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 6, 2020

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2020-006

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经全体董事同意，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020 年1 月6 日以电话等方式发出通知，通知公司全体董事于2020 年1 月 6 日以通讯方式召开第三届董事会第十四次（临时）会议。会议由董事长林凌 先生主持，会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事会成员、其他高级管 理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》； 表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

公司全资子公司宁国聚隆精工机械有限公司（以下简称“聚隆精工”）为 了提高资产使用效率，拟将位于宁国市外环西路95 号土地及土地上附属房产 （土地占地面积27,947.20 平方米，土地上房产面积10,995.08 平方米）以 1,038.35 万元（含税）出售给关联方刘翔先生。董事会同意本次交易并授权公 司总经理徐伟先生组织后续事宜。

该事项不涉及公司董事会成员回避事宜，无需董事回避表决。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于2020 年1 月7 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于子公司出售资产暨 关联交易的公告》（公告编号：2020-008）、《独立董事关于第三届董事会第 十四次（临时）会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事 会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

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本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。 表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

公司董事会于2020 年1 月6 日收到公司持股3%以上股东刘翔先生提交的 《关于提请增加股东大会临时提案的函》，提请董事会根据本次会议第一项议 案，向公司2020 年第一次临时股东大会提交《关于子公司出售资产暨关联交易 的议案》。公司董事会认为，上述提案符合《公司章程》及《股东大会议事规 则》的相关规定，同意将《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》提交2020 年第一次临时股东大会审议。除增加一项临时提案外，公司2020 年第一次临时 股东大会其他事项不变。

详见公司于2020 年1 月7 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于2020 年第一次临时股东大 会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2020-009）。

三、备查文件

《第三届董事会第十四次（临时）会议决议》。 特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会 2020 年1 月7 日

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