Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 15, 2019

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2019-078

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第三届监事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年11 月15 日召开了2019 年第二次临时股东大会。为保持公司平稳运作，2019 年第二次临 时股东大会结束后，经全体监事同意，公司同日以现场方式在公司会议室召开了 第三届监事会第十一次（临时）会议。全体监事推举监事王启文先生主持会议， 会议应到监事3 人，亲自出席监事3 人。本次会议的出席人数、召集召开程序、 议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

2019年11月15日，勾祖珍女士因工作变动向公司监事会提交辞职报告，辞去 监事会主席职务，辞职后仍为公司职工代表监事。经全体监事一致同意，选举王 启文先生（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至第三届监事会届满为止。

三、备查文件

1、《第三届监事会第十一次（临时）会议决议》。

特此公告。

2019 年11 月16 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

1

附件：第三届监事会主席简历

王启文先生 ，男，汉族，1966 年1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中央财经大学经济学学士，北京大学光华管理学院工商管理硕士研究生学历。曾 任东风汽车公司财务会计部管理科副科长、海南机场股份有限公司计划财务部资 金计划部经理、大鹏证券有限责任公司投资银行部副总经理、大鹏创业投资有限 责任公司副总经理。2008 年至今任基石资产管理股份有限公司合伙人、董事， 兼任深圳市科信通信技术股份有限公司董事。2019 年11 月起任公司监事、监事 会主席。

截至本公告日，王启文先生未持有公司股份，与公司控股股东-深圳市领泰 基石投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人深圳市领汇基石股权投资基金合 伙企业（有限合伙）、深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、弘 唯基石华盈私募投资基金（合并第一大股东）存在关联关系，与公司实际控制人 张维先生，与第三届董事会非独立董事张维先生、林凌先生、范永武先生、徐伟 先生存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规 定的情形。经在中国执行信息公开网查询，王启文先生不是失信被执行人。王启 文先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2