Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 29, 2019

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2019-073

安徽聚隆传动科技股份有限公司

关于部分非职工代表监事辞职暨选举非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到钟 强先生的辞职报告，钟强先生因工作变动辞去公司非职工代表监事职务，辞职后 仍担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，钟强先生的 辞职会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告需公司股东大会 补选的监事任职后才能生效，新的监事任职前，钟强先生仍需依照法律法规和《公 司章程》的规定，认真履行监事职责。

钟强先生上述职务原定任期届满日为2020 年11 月26 日。截至本公告披露 日，钟强先生未持有公司股份。钟强先生在担任公司监事期间，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。

钟强先生在任职期间，勤勉尽责，在公司规范运作、公司治理等方面作出了 巨大贡献。公司及监事会向钟强先生在任职期间作出的努力和贡献表示衷心的感 谢！

为确保监事会的正常运作，公司于2019 年10 月29 日召开第三届监事会第 十次（临时）会议，审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》。经公司股 东提名，选举王启文先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见 附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期满为止。上述 监事候选人需提交公司股东大会进行审议。

备查文件

• 1、钟强先生提供的《辞职报告》；

• 2、《第三届监事会第十次（临时）会议决议》。 特此公告。

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安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会 2019 年10 月30 日

附件：非职工代表监事候选人简历

王启文先生 ，男，汉族，1966 年1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中央财经大学经济学学士，北京大学光华管理学院工商管理硕士研究生学历。曾 任东风汽车公司财务会计部管理科副科长、海南机场股份有限公司计划财务部资 金计划部经理、大鹏证券有限责任公司投资银行部副总经理、大鹏创业投资有限 责任公司副总经理。2008 年至今任基石资产管理股份有限公司合伙人、董事， 兼任深圳市科信通信技术股份有限公司董事。

截至本公告日，王启文先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东-深圳 市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人深圳市领汇基石股权投资 基金合伙企业（有限合伙）、深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 弘唯基石华盈私募投资基金（合并第一大股东）存在关联关系，与公司现任实际 控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与第三届董事会非独立董 事候选人张维先生、林凌先生、范永武先生、徐伟先生存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。经在中国执行信息公 开网查询，王启文先生不是失信被执行人。王启文先生符合《公司法》和《公司 章程》规定的任职条件。

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