Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 29, 2018

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2018-044

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 董事杨劲松先生因伤住院治疗，暂时无法正常履职，待其康复 后将继续履行职责。

一、董事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年8 月19 日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2018 年8 月29 日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第五次会议。会议由董事长刘军 先生主持，会议应到董事7 人，实到董事6 人（董事刘翔先生、独立董事袁天 荣女士、独立董事李鑫先生、独立董事李朝阳先生以通讯方式出席会议，董事 杨劲松先生因伤住院治疗，暂时无法正常履职，也未委托其他董事代为出席会 议）。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人 数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议《2018 年半年度报告》；

表决结果：赞成票6 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

详见公司2018 年8 月30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的 《2018 年半年度报告全文》、《2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018047）。

2、审议《关于2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。

表决结果：赞成票6 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

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独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司2018 年8 月30 日在巨潮资 讯网上刊登的《关于2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》、《独立董事关于公司2018 年半年度相关事项的独立意见》。

• 三、备查文件

• 1、《第三届董事会第五次会议决议》；

• 2、《独立董事关于公司2018 年半年度相关事项的独立意见》。 特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2018 年8 月30 日

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