Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 8, 2018

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2018-040

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第三届监事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年8 月2 日 以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于2018 年8 月 8 日以通讯方式召开第三届监事会第四次（临时）会议。会议由监事会主席勾 祖珍女士主持，会议应到监事3 人，亲自出席监事3 人。本次会议的出席人 数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议《关于增加募集资金购买理财产品额度的议案》。

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

经审核，监事会认为：在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公 司及全资子公司宁国聚隆精工机械有限公司拟增加额度不超过人民币8,000 万 元的募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次拟增加的 理财额度计划以中、短期搭配的方式购买不同期限的理财产品，主要选择短期 理财产品。短期与中期理财搭配购买，有利于资金优化使用，提高募集资金使 用效率，增加现金管理收益。该事项决策程序合法合规，符合公司及股东的利 益。我们一致同意该事项。

详见公司2018 年8 月9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的 《关于增加募集资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2018-041）。 本议案需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。

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三、备查文件

《第三届监事会第四次（临时）会议决议》。 特此公告。

2018 年8 月9 日

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