Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 20, 2018

安徽聚隆传动科技股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告

安徽聚隆传动科技股份有限公司全体股东：

2017 年 11 月 27 日，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）进行 了董事会换届选举，本人于任期届满后离任，报告期在职时间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 11 月 27 日。

任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事 的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定，在工作中勤勉尽责，忠实履 行职务，积极列席股东大会，出席董事会，认真审议董事会议案，对公司相关事项发 表独立意见，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2017 年度 履职情况述职如下：

一、出席会议情况

报告期内公司本人参加公司董事会会议情况如下表：

	本报告期应参加董事会次数		以通讯方式参加次数	是否连续两次未亲自参加会议
独立董事姓名		现场出席次数
鲁建国	6	2	4	否

本人对董事会审议的议案均投赞成票。报告期内，列席了1 次股东大会。

二、发表独立意见情况

会议日期	会议届次	事项	意见
2017-03-28	第二届董事会第十二次会议	1、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见	同意
		2、关于公司2016年度利润分配方案的独立意见
		3、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
		4、关于《关于2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
		5、关于续聘2017年度审计机构的独立意见
		6、关于董事、监事以及高级管理人员2016 年度薪酬的独立意见
		7、关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见
		8、关于使用自有资金购买理财产品的独立意见
2017-08-17	第二届董事会第十四次会议	1、关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见	同意
		2、关于公司对外担保情况的独立意见
		3、关于募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
2017-09-11	第二届董事会第十五次（临时）会议	1、关于全资子公司出售房产的独立意见	同意

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2017-11-10	第二届董事会第十七次（临时）会议	1、关于公司董事会换届选举董事候选人的独立意见	同意

三、现场办公情况

2017 年度任职期内，本人利用参加董事会，列席股东大会的机会对公司进行现场 检查，与经营层及相关人员交流，深入了解公司经营和财务状况，并通过电话、微信 和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，及时获 悉公司各重大事项的进展情况。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响， 关注媒体、网络对公司的报道，积极对公司的经营管理提出建设性意见，有效地发挥 了独立董事作用。

四、专门委员会任职情况

任职期内，本人参与了专门委员会相关会议，考察了公司董事及高级管理人员的 任职资格、薪酬水平，并对公司发展战略、规范运作、聘任管理人员等方面提出了一 些可行性建议。

五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、密切关注公司治理、内部控制、规范运作等方面，通过听取相关人员的汇报， 及时掌握公司生产经营、财务管理等情况，详实地获取做出决策所需要的情况和资料， 及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，以确保在董事会上正确行使职 权，维护公司及股东利益；

2、持续关注公司的信息披露工作，及时阅读公司发布的公告，督促公司严格按 照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等规范性文件的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务；

3、积极学习相关法律、法规、规章及规范性文件，及时掌握最新政策，加深对 涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关规定的认识和理解，强化法 律风险意识，提高自身履职能力，以进一步促进公司的规范运作，切实维护公司全体 股东，特别是中小股东的合法权益。

六、培训和学习情况

报告期内，本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、安徽证监 局及深圳证券交易所下发的相关文件。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

七、其他事项

• 1、报告期内，无提议召开董事会的情况；

• 2、报告期内，无提议召开临时股东大会的情况；

• 3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人的 2017 年度履职情况汇报。

最后，本人衷心希望公司在董事会的领导下，继续稳健经营、规范运作，以树立 自律、规范、诚信的上市公司形象。

述职人： 鲁建国

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2018 年 4 月 19 日