Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 26, 2018

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2018-002

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第三届董事会第二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年1 月22 日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2018 年1 月26 日以通讯方式召开第三届董事会第二次（临时）会议。会议由董事长刘军 先生主持，会议应到董事7 人，亲自出席董事7 人。公司监事会成员、其他高级 管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公 司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》；

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

董事会同意将“年产300 万台套全自动洗衣机新型、高效节能减速离合器及 一体化装置总装项目”、“年产300 万套全自动洗衣机减速离合器关键零部件加 工项目”的完成时间延期至2019 年12 月31 日。

独立董事对此事项发表了独立意见，保荐机构对此事项发表了核查意见，详 见公司2018 年1 月27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于募集资 金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-004）、《独立董事关于第三届董事 会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》、《申万宏源证券承销保荐有限责 任公司关于公司募投项目延期的核查意见》。

2、审议《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》；

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

2018 年1 月18 日，公司控股子公司上海聚禾圣模塑科技有限公司（以下简 称“聚禾圣”）与上海华和模塑科技有限公司（以下简称“上海华和”）签订了

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《设备购置合同》，交易价格为7,712,095 元（含税）。董事会同意本次交易并 授权公司总经理刘翔先生组织后续事宜。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构对此事项发表 了核查意见，详见公司2018 年1 月27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于控股子公司购买资产暨 关联交易的公告》（公告编号：2018-005）、《独立董事关于控股子公司购买资 产暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二次（临 时）会议相关事项的独立意见》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公 司控股子公司购买资产暨关联交易的核查意见》。

3、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

经董事长刘军先生提名，董事会同意聘任倪璐熠女士（简历详见附件）为公 司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。 详见公司2018 年1 月27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公 告编号：2018-006）。

三、备查文件

1.《第三届董事会第二次（临时）会议决议》。 特此公告。

2018 年1 月27 日

附件：简历

倪璐熠 ：女，1994 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2017 年2 月进入公司证券部工作，已于2017 年12 月取得深圳证券交易所 颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，倪璐熠女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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