Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 28, 2017

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-074

安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年11 月10 日、2017 年11 月27 日分别召开了第二届董事会第十七次（临时）会议、2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事候选人 的议案》，同意选举袁天荣女士、李鑫先生、李朝阳先生为公司第三届董事会独 立董事。截至公司2017 年第一次临时股东大会通知发出之日，李鑫先生、李朝 阳先生尚未取得独立董事资格证书。根据深证上[2017]307 号《深圳证券交易所 独立董事备案办法》（2017 年修订）的有关规定，李鑫先生、李朝阳先生已书 面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。

内容详见2017 年11 月11 日、11 月28 日公司刊登于《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《第二届董事会第十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2017-049）、 《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺》（公 告编号：2017-061）、《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2017-063）。

近日，公司接到独立董事李鑫先生、李朝阳先生通知，李鑫先生、李朝阳先 生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。 特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2017 年12 月29 日

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