Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 27, 2017

安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事

关于聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为安 徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第 三届董事会第一次（临时）会议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公 司副总经理兼财务总监的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》和《关于聘任 公司董事会秘书的议案》进行了认真审议，发表独立意见如下：

本次聘任人员提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任 所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公 开认定不适合担任上市公司高管人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证 券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。

我们一致同意聘任刘翔先生为公司总经理，聘任梁雨翔先生为公司副总经理 兼财务总监，聘任杨劲松先生为公司总工程师，聘任曾柏林先生为公司董事会秘 书。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于聘任高级 管理人员的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

袁天荣

李 鑫

李朝阳

二〇一七年十一月二十七日

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