Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 27, 2017

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-067

安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年11 月27 日召开了2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举 非职工代表监事候选人的议案》，同意选举汪东先生、钟强先生为公司第三届监 事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事勾祖珍女士 共同组成公司第三届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人 员简历详见附件。

上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任监事岗位职责的要 求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处 以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。监事会成员最近二年内未兼任 公司董事或者高级管理人员职务。

因第二届监事会任期届满，钟建新先生不再担任公司职工代表监事，桂书宝 先生、冯文伟先生不再担任公司非职工代表监事，其中，冯文伟先生不再担任公 司任何职务，钟建新先生、桂书宝先生仍将担任公司其他职务。

截至本公告日，钟建新先生、桂书宝先生分别通过宁国汇智项目投资中心（有 限合伙）间接持有公司股份112,000 股、22,000 股；冯文伟先生未持有本公司 股份。钟建新先生、桂书宝先生离职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文 件以及在《招股说明书》和《上市公告书》中做出的股份锁定承诺。上述人员不 存在应当履行而未履行的承诺事项。

冯文伟先生、钟建新先生、桂书宝先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范 运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对三位监事任职期间为公司及监事 会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

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安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会 2017 年11 月28 日

附件：

一、第三届监事会职工代表监事简历

1、 勾祖珍 ：女，1975 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，会计师。2000 年7 月至2014 年4 月先后任江苏盛豪实业有限公司会计、 宁国海伟电子公司主办会计、宁国骐骊镜业有限公司财务负责人。2014 年5 月 进入公司，2014 年5 月至2017 年11 月任公司财务部经理。2017 年11 月起任公 司第三届监事会主席、职工代表监事，内部审计负责人。

截至本公告日，勾祖珍女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、第三届监事会非职工代表监事简历

1、 汪东 ：男，1984 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历。2007 年2 月至2014 年2 月先后任安徽源光电器有限公司技术员、项目专员、 企管办主任、综合办主任。2014 年6 月进入公司，2014 年6 月至今任公司项目 办主任，2017 年11 月起任公司第三届监事会非职工代表监事。

截至本公告日，汪东先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。符 合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、 钟强 ：男，1985 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历。2009 年12 月至今任公司技术中心技术员，2017 年11 月起任公司第三届监 事会非职工代表监事。

截至本公告日，钟强先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国

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证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。符 合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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