Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 27, 2017

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-068

安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一 次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总 经理兼财务总监的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》和《关于聘任公司董 事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下:

公司董事会同意聘任刘翔先生担任公司总经理；聘任梁雨翔先生担任公司副 总经理兼财务总监；聘任杨劲松先生担任公司总工程师；聘任曾柏林先生担任公 司董事会秘书（公司将尽快聘任证券事务代表协助董事会秘书工作），任期自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简 历详见附件。

曾柏林先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任 职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关规定，在本次董事会召开 前，曾柏林先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，且均不存在《公 司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第3.2.3 条以及其他规范性文件和《公司章程》所规定的不得担任公 司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解 除的情形。本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。董事会中兼任公司 高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。详见公司 2017 年11 月28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独

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立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

张芜宁女士、周郁民先生自2017 年11 月27 日任期届满后不再担任公司副 总经理，同时周郁民先生也不再代行董事会秘书职责，两人也不再担任公司任何 其他职务。

截至本公告日，张芜宁女士、周郁民先生分别持有公司股份6,762,237 股、 3,884,636 股。张芜宁女士、周郁民先生离职后将继续遵守《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、 规范性文件以及在《招股说明书》和《上市公告书》中做出的股份锁定承诺。以 上人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对张芜宁女士、周郁民先生在任职期间勤勉尽责的工作以及为公 司经营发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

董事会秘书曾柏林先生通讯方式

电话：0563-4186119 传真：0563-4186119 邮编：242300 邮箱：zbolin@126.com

地址:安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16 号 特此公告。

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附件：

1、总经理简历

刘翔 ：男，1979 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理 硕士。自2002 年起先后担任安徽聚隆机械有限公司总经理助理、总经理、董事 长，安徽卷烟机械有限公司董事长、总经理。2011 年11 月至今任公司董事、总 经理，兼任宁国聚隆精工机械有限公司执行董事、总经理，上海聚禾圣模塑科技 有限公司董事长，系宁国市人大代表。

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截至本公告日，刘翔先生直接持有公司股份54,944,954 股，占公司总股本 的27.47%。刘翔先生系公司董事长刘军先生儿子。除此之外，刘翔先生与其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司 章程》规定的任职条件。

2、副总经理、财务总监简历

梁雨翔 ：男，1952 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历，高级会计师、经济师。曾先后任职于上海邮电通信设备厂财务科科长、上海 邮电通信设备股份有限公司财务部经理、终端设备厂副厂长、商用机械制造部副 总监、总会计师，上海邮电通信设备股份有限公司副总会计师，中国普天信息产 业上海工业园发展公司副总会计师、总经理助理、法务部经理、副总会计师兼财 务部经理。2011 年11 月至今任公司财务总监，2017 年11 月起任公司副总经理 兼财务总监。

梁雨翔先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。

3、总工程师简历

杨劲松 ：男，1970 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学历，高级工程师。曾先后担任无锡小天鹅股份有限公司技术中心离合器设计室 设计员、设计室主任、综合设计室主任，江苏南方机电股份有限公司品保部部长、 新品开发部部长、总师办主任、副总工程师、总工程师兼ISO2000 管理者代表， 安徽聚隆机械有限公司总工程师。2011 年11 月至今任公司总工程师，2017 年 11 月起任公司第三届董事会董事。

截至本公告日，杨劲松先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易

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所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、董事会秘书简历

曾柏林 ：男，1984 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，会计师、审计师、注册会计师（非执业会员）、国际注册内部审计师。2005 年7 月至2012 年2 月，先后任中钢集团安徽天源科技股份有限公司综合部职员、 证券部主办、审计部主管。2012 年2 月进入公司，2012 年3 月至2017 年11 月 任公司证券事务代表。2017 年11 月起任公司第三届董事会董事、董事会秘书， 兼任上海聚禾圣模塑科技有限公司监事。

截至本公告日，曾柏林先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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